ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-100300
Kurz: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Další naše kurzy nebo školení 1. VOX a.s.
Další podobné školení nebo kurzy:
Další podobné školení nebo kurzy # Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH) Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH) Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu - Český institut interních auditorů, z.s.
... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH) Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.
... cena: 2.590 CZK
/Kurz (3.134 CZK
/Kurz včetně DPH) Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.
... cena: 2.590 CZK
/Kurz (3.134 CZK
/Kurz včetně DPH) Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
... cena: 2.260 Kč/Kurz Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled - 1. VOX a.s.
... cena: 2.490 CZK
/Kurz (3.013 CZK
/Kurz včetně DPH)Popis kurzu
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Kurz je určen pro ...
Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.
Lektoři kurzu
Mgr. Markéta Hlavinová
Mgr. Petr Korbáš
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
9:00–12:45
• Mgr. Markéta Hlavinová
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
13:15–15:30
• Mgr. Petr Korbáš
• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
Odpovědi na dotazy.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
9:00–12:45 13:15–15:30 Odpovědi na dotazy. |
[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...
Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. |
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Finance a bankovnictví
ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-100300
Podobné kurzy #Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR 
Poslední aktualizace: 2022-05-23 08:26:08
1. VOX a.s.
- Zpět k popisu kurzu Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
- Lektoři kurzu: Markéta Hlavinová , Petr Korbáš
- seznam všech minulých termínů [Školení]
- Statistika Návštěvnost kurzu tento týden
- Další podobné školení nebo kurzy
- Další naše kurzy nebo školení 1. VOX a.s.
- Více informací :: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR