Seminář je určen širokému okruhu účastníků, zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob:
– zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry ad.),
– dále příslušníkům svobodných povolání (advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci ad.),
– pracovníkům realitních kanceláří,
– společnostem zakládajícím obchodní korporace,
– statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky.
Konečně je určen i všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.
Dr. et Mgr. Jiří Taišl
• současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,
• okruh povinných osob,
• definice skutečného majitele,
• změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,
• systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,
• evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),
• nová připravovaná regulace na úrovni EU (AML package).
Odpovědi na dotazy.
Odpovědi na dotazy. |
Cílem semináře je seznámit vás: |
Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Finance a bankovnictví