ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-85581
Kurz: Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
Tento kurz již byl smazán
Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
[Kurz] seznam všech minulých termínů 
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Další naše kurzy nebo školení 1. VOX a.s.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Další naše kurzy nebo školení 1. VOX a.s.
Další podobné školení nebo kurzy:
Další podobné školení nebo kurzy # Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH) Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH) LinkedIn jako výkonný nástroj pro osobní branding a získávání zákazníků LinkedIn as a powerful tool for personal branding and customer acquisition - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
... cena: 3.900 Kč/Kurz (4.719 Kč/Kurz včetně DPH) LinkedIn jako výkonný nástroj pro osobní branding a získávání zákazníků LinkedIn as a powerful tool for personal branding and customer acquisition - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
... cena: 3.900 Kč/Kurz (4.719 Kč/Kurz včetně DPH) LinkedIn jako výkonný nástroj pro osobní branding a získávání zákazníků LinkedIn as a powerful tool for personal branding and customer acquisition - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
... cena: 3.900.390.144 CZKCZKCZK/Kurz (4.719.472.128 CZKCZKCZK/Kurz včetně DPH) ...Jiná měna platby za kurz : CZKCZKCZK/Kurz LinkedIn jako výkonný nástroj pro osobní branding a získávání zákazníků LinkedIn as a powerful tool for personal branding and customer acquisition - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
... cena: 3.900.390.144 CZKCZKCZKC/Kurz (4.719.472.128 CZKCZKCZKC/Kurz včetně DPH) ...Jiná měna platby za kurz : CZKCZKCZKC/Kurz Účetní a AML - AldEkon účetnictví
... cena: 3.297 Kč/Kurz (3.989 Kč/Kurz včetně DPH)^
Popis kurzu
Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
Kurz je určen pro ...
Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně.
Lektoři kurzu
Ing. Jan Rambousek, LL.M.
daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR
Ing. Jiří Žežulka
do roku 2015 vedl Odbor řízení rizik Generálního finančního ředitelství, aktuálně je Partner / Tax Policy & Controversy společnosti APOGEO
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
• zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
• rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
• indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
• povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
• další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností,
• vymezení karuselových a řetězových obchodů,
• povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,
• zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,
• rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,
• indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,
• povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,
• další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.
Odpovědi na dotazy a diskuze.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
• zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností, • vymezení karuselových a řetězových obchodů, • povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu, • zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim, • rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů, • indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů, • povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz, • další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností. Odpovědi na dotazy a diskuze. |
[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...
Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů. Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz. Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky. Jak se bránit nařčení ze zapojení do karuselových podvodů? Jak nenaplnit kritéria vědomostního testu? Jaká kritéria ověřovat u obchodních partnerů? |
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-85581
Podobné kurzy #Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML 
Další kurzy a školení: Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:
| Podobný kurz | Popis kurzu | Další kurzy a školení |
|---|---|---|
Syndrom vyhoření a jak se mu bránit
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2022 - 0080-SP - PC - PP - VP, Pomáhající profese a syndrom vyhoření-jak se mu bránit Cíl semináře Absolventi kurzu se v jeho průběhu seznámí s jednotlivými kategoriemi, ve kterých se syndrom vyhoření projevuje a s jejich vzájemným propoj | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Jak na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě – aktuální nástrahy a praktická doporučení jak se bránit
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-233 - 2024; Jak na kybernetickou bezpečnost ve veřejné správě – aktuální nástrahy a praktická doporučení jak se bránit (webinář) Po našem praktickém semináři budete znát triky kybernetických zločinců, které jim zpravidla dobře fungují, umět v | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody. | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Vyšetřování podvodů v rámci organizace
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |
|
Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |
= Podobný kurz nebo školení^
Poslední aktualizace: 2022-03-01 15:51:28
1. VOX a.s.
- Zpět k popisu kurzu Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
- Lektoři kurzu: Jan Rambousek , Jiří Žežulka , Odbor řízení , Partner Tax , Tax Policy , Policy Controversy
- seznam všech minulých termínů [Školení]
- Statistika Návštěvnost kurzu tento týden
- Další podobné školení nebo kurzy
- Další naše kurzy nebo školení 1. VOX a.s.
- Více informací :: Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML