Mgr. Chrástková Martina
Pro všechny úrovně.
Určeno pro
Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.
Cíl semináře
Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi, které jsou na ně na základě AML zákona kladeny, včetně doporučení, jak je v praxi implementovat. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající i připravované evropské legislativě a dalších mezinárodních standardech (Doporučení FATF). V rámci semináře bude kladen důraz na významné změny AML zákona, který byl novelizován v souvislosti s přijetím 5. směrnice proti praní peněz. Obsah semináře
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi, které jsou na ně na základě AML zákona kladeny, včetně doporučení, jak je v praxi implementovat. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající i připravované evropské legislativě a dalších mezinárodních standardech (Doporučení FATF). V rámci semináře bude kladen důraz na významné změny AML zákona, který byl novelizován v souvislosti s přijetím 5. směrnice proti praní peněz. Obsah semináře
|
*
seminář
23053
3. 4.
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.