ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-86137



Kurz: OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU


Český institut interních auditorů, z.s.


Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona. Cíl semi ...


Cena kurzu:
     ...   3.300 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 3.993 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání



Přihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím



  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)





  • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:



    Popis kurzu
    OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ TERORISMU


    Lektoři kurzu

    Mgr. Chrástková Martina


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

    Pro všechny úrovně.


    Určeno pro
    Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.

    Cíl semináře
    Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi, které jsou na ně na základě AML zákona kladeny, včetně doporučení, jak je v praxi implementovat. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající i připravované evropské legislativě a dalších mezinárodních standardech (Doporučení FATF). V rámci semináře bude kladen důraz na významné změny AML zákona, který byl novelizován v souvislosti s přijetím 5. směrnice proti praní peněz. Obsah semináře

    • Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy.
    • Relevantní mezinárodní instituce.
    • Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce.
    • Povinné osoby – přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd..
    • Politicky exponované osoby.
    • Hlavní změny po novele AML zákona, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...

    Pro všechny úrovně.


    Určeno pro
    Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona.

    Cíl semináře
    Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi, které jsou na ně na základě AML zákona kladeny, včetně doporučení, jak je v praxi implementovat. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající i připravované evropské legislativě a dalších mezinárodních standardech (Doporučení FATF). V rámci semináře bude kladen důraz na významné změny AML zákona, který byl novelizován v souvislosti s přijetím 5. směrnice proti praní peněz. Obsah semináře
    • Právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, základní pojmy.
    • Relevantní mezinárodní instituce.
    • Činnost a role Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce.
    • Povinné osoby – přehled hlavních povinností dle AML zákona, zejména identifikace a kontrola klienta, oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců atd..
    • Politicky exponované osoby.
    • Hlavní změny po novele AML zákona, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2021.

    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...


    *
    seminář
    23053
    3. 4.
    * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.



    ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-86137



    Poslední aktualizace: 2024-03-25 19:03:15

    Český institut interních auditorů, z.s.
    skoleni-kurzy.eu