ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-89439
Kurz: Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni
Český institut interních auditorů, z.s.
... 3.000 Kč / Kurz
... včetně DPH: 3.630 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Přihláška na školení:
NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím
Další podobné školení nebo kurzy # Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH) Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH) Finanční a investiční controlling - Mějte ziskovost podniku pod dohledem - Top Vision
... cena: 8.990 CZK
/Kurz (10.878 CZK
/Kurz včetně DPH) Elastic jako řešení pro bezpečnostní dohled - DataScript s.r.o.
... cena: 25.900 Kč/Kurz (31.339 Kč/Kurz včetně DPH) Dohledový systém Icinga 2 - DataScript s.r.o.
... cena: 25.900 Kč/Kurz (31.339 Kč/Kurz včetně DPH) Účetní a AML - AldEkon účetnictví
... cena: 3.297 Kč/Kurz (3.989 Kč/Kurz včetně DPH) Účetní a AML - přímý přenos školení - AldEkon účetnictví
... cena: 1.644 Kč/Kurz (1.989 Kč/Kurz včetně DPH) ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení
a/nebo je možno poslat:- Nezávazná přihláška - pokud Vám nevyhovují v současnosti nabízené termíny kurzů nebo pokud není k dispozici termín kurzu
- Objednávka na firemní školení u vás ve firmě. # Pro kalkulaci ceny zadejte předpokládaný termín kurzu, počet osob a místo konání kurzu.
- Poslední termín kurzu
- Další naše kurzy nebo školení: Český institut interních auditorů, z.s.
Popis kurzu
Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni
Lektoři kurzu
Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.
Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.
Česká národní banka
Ing. Martin Fleischmann, Ph.D. ředitel odboru kontroly finančního trhu III v sekci dohledu nad finančním trhem České národní banky. Zodpovídá za výkon dohledu v oblasti operačního rizika, rizik IS/IT a AML/CFT v sektoru úvěrových institucí a pojišťoven. V roce 2002 byl pověřen vybudováním a zavedením systematického dohledu IS/IT. Významně se podílel na tvorbě a rozvoji dohledu a regulace v oblasti IS/IT, operačního rizika, outsourcingu a cloud computingu a od roku 2017 zodpovídá také za rozvoj dohledu AML/CFT včetně jeho rozšíření o dohled na dálku v roce 2019. Je členem Task Force on IT Risk Supervision (TFIT) a AML Standing Committee (AMLSC) fungujících v rámci EBA. Dlouhodobě spolupracuje se zahraničními dohledy a příležitostně přednáší a publikuje v oblastech své odbornosti. Bc. Martin Mužný, MSc.,Int,Dip
Bc. Martin Mužný, MSc.,Int,Dip
Česká národní banka
Martin Mužný pracuje v České národní bance na pozici vedoucího referátu pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. V rámci předchozích pracovních pozic v ČNB se zaměřoval na kontroly na místě v oblasti AML, působil také v bankách, kde byl zodpovědný za řízení agendy AML. Dále pracoval na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. Při své praxi měl možnost podílet se na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a byl vedoucím či účastníkem projektů v České republice i v zahraničí, které byly zaměřeny na prevenci a detekci podezřelých znaků u klientů a transakcí. Mezi jeho profesní zájmy patří oblast transakčního monitoringu se zaměřením na prvky FinTechu, např. využití umělé inteligence při šetření podezřelých obchodů. Mgr. Kateřina Pscherová
Mgr. Kateřina Pscherová
Česká národní banka
Kateřina Pscherová absolvovala magisterské studium na Právnické fakultě univerzity Karlovy a od studií se věnuje oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). V letech 2013 až 2016 pracovala ve výboru MONEYVAL (Expertní výbor pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu) při Radě Evropy, kde se zúčastnila několika hodnocení členů výboru ohledně úrovně jejich opatření v oblasti AML/CFT (Černá Hora, Bosna a Hercegovina a Srbsko). Hodnocení výborem MONEYVAL (Gruzie) se zúčastnila i v rámci působení v České národní bance jako národní expertka. V České národní bance působí v oblasti AML/CFT od roku 2016, nejprve pracovala v sekci regulace a mezinárodní spolupráce, kde se podílela mj. na přípravě vyhlášky č. 67/2018 Sb. Mimo tuto oblast se zde věnovala i regulaci sektoru kolektivního investování. Od dubna 2020 působí jako vedoucí referátu dohledu na dálku v oblasti AML/CFT nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a p
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/CFT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v kontextu interního auditu.
OBSAH SEMINÁŘE
- Aktuální změny v regulaci oblasti AML/CFT na úrovni ČR.
- Připravované aktivity v oblasti AML/CFT na úrovni EU.
- Přístup ČNB k dohledu v oblasti AML/CFT na dálku a na místě.
- Průniky při řízení ML/FT rizik, operačních rizik a rizik IS/IT.
- Reflexe aktuálních trendů v oblasti AML/CFT.
- Nejčastější zjištění z AML/CFT kontrol v kontextu interního auditu.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
Seznámit účastníky s obsahem diskuse a návrhy změn regulatorního rámce upravujícího oblast AML/CFT. Informovat o aktivitách ČNB i Evropské bankovní autority v oblasti AML/CFT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v kontextu interního auditu. OBSAH SEMINÁŘE
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Interní auditory a další pracovníky působící v oblasti řízení rizik v oblasti AML/CFT v bankách a dalších finančních institucích.
ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-89439
Podobné kurzy #Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni 
Poslední aktualizace: 2024-04-22 18:03:14
Český institut interních auditorů, z.s.
- Zpět k popisu kurzu Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni
- Lektoři kurzu: Martin Fleischmann , AML CFT , členem Task , Task Force , Risk Supervision , Supervision TFIT , TFIT Standing , Standing Committee , Committee AMLSC , EBA Dlouhodobě , Mužný MSc , MSc Int , Int Dip , Mgr Kateřina , Kateřina Pscherová , MONEYVAL Expertní , Radě Evropy , Černá Hora , Hora Bosna , Bosna Hercegovina , Hercegovina Srbsko , Srbsko Hodnocení
- seznam všech minulých termínů [Školení]
- Statistika Návštěvnost kurzu tento týden
- Další podobné školení nebo kurzy
- Další naše kurzy nebo školení Český institut interních auditorů, z.s.
- Více informací :: Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni