ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-95952
Kurz: Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Další naše kurzy nebo školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Další podobné školení nebo kurzy:
Další podobné školení nebo kurzy # Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH) Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)Popis kurzu
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE - s certifikátem
Lektoři kurzu
Mgr. Markéta Hlavinová - Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
Program:
* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
* Relevantní mezinárodní instituce
* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
* Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
*
Další povinnosti podle AML zákona
* Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
* Připravované evropské AML nařízení (co od něj můžeme očekávat)
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) * Relevantní mezinárodní instituce * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz * Další povinnosti podle AML zákona * Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání * Připravované evropské AML nařízení (co od něj můžeme očekávat) |
ODKAZ: https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-95952
Podobné kurzy #Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE 
Poslední aktualizace: 2022-05-17 02:21:03
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
- Zpět k popisu kurzu Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
- Lektoři kurzu: Markéta Hlavinová , Hlavinová Vystudovala , Vystudovala Právnickou , Univerzity Karlovy , úvaru Ministerstva
- seznam všech minulých termínů [Školení]
- Statistika Návštěvnost kurzu tento týden
- Další podobné školení nebo kurzy
- Další naše kurzy nebo školení Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
- Více informací :: Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE