Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR - Následující kurzy: OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINARODNICH SAViz také následující kurzy :
- Protikorupční chování
 - Protikorupční chování
- DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranu
- To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
- Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě
|
Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
| Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán
Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. -
Praha 1
Další podobné školení nebo kurzy:
Popis kurzu
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
Kurz je určen pro ...Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.
Lektoři kurzu
Mgr. Markéta Hlavinová
Mgr. Petr Korbáš
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
9:00–12:45
• Mgr. Markéta Hlavinová
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR. 13:15–15:30
• Mgr. Petr Korbáš
• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob. Odpovědi na dotazy.
[Kurz] Obsah kurzu/školení... 9:00–12:45
• Mgr. Markéta Hlavinová
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR. 13:15–15:30
• Mgr. Petr Korbáš
• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob. Odpovědi na dotazy. |
[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi.
Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o návrhu AML nařízení)
Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. |
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Finance a bankovnictví
Pokračujte zde: Další kurzy a školení: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:
| Podobný kurz |
Popis kurzu |
Další kurzy a školení |
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
|
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných před
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
|
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných před
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
|
Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
|
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (mate
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (mate
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce)
|
Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup *
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům (včetně první novely směrnice 2005/29 se zaměřením na zákaz dvojí kvality zboží, rozšíření blacklistu a sankce) - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Z odborného programu semináře: * směrnice 2005 - 29 o nekalých obchodních praktikách a zákon o ochraně spotřebitele, jejich aktuální novelizace * nekalé obchodní praktiky – podstata, věcná a osobní působnost právní úpravy, kvalifikační postup *
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Daňová optimalizace v praxi aneb jak se vyhnout sankcím
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s praktickými postupy účetních uzávěrkových operací. Co si účetní jednotka může dát do nákladů a co už nikoliv.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Opatření obecné povahy
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům * Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (for
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Opatření obecné povahy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu * Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům * Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (for
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – dostupnost, financování, zjišťování potřeb
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2021 - 0180-SP - PC - PP - VP, akreditováno pod názvem: Úvod do problematiky sociálních služeb na místní úrovni s ohledem na jejich dostupnost a financování MV - AK - PV-44 - 2021; Sociální a sociálně zdravotní služby na místní úrovni – d
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Penetrační testování a etický hackingEthical Hacking in LAN Networks
|
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks
|
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, - aneb co z výsledovky nevyčteme
|
Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Určeno pro hlavní účetní, ekonomy, finanční analytiky, finanční ředitele. cíl Přiblížit význam a vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích neboli zisk je subjektivní, peníze jsou skutečné .
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
|
Jiný kurz v jiné ceně : Obchodní právo # Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. obsah Co vše je pohledávka Na co si dát pozor Jak problémům předcházet Formy zajištění pohledávek – zástava, směnka, ručení.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Mezinárodněprávní ochrana dětí
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - MPSV A2020 - 0376-SP - PC; Akreditováno pod názvem: Multidisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí Kurz reaguje na aktuální sociodemografické fenomény v české společnosti. Např.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
 = Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2022-05-23 08:26:08
1. VOX a.s. |
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR # Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
Téma kurzů nebo školení:
  Obchod a prodejní dovednosti, logistika
Finanční kurzy
Právo a legislativa
Virtualizace
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz Hledáte náhodou nějakou práci?Recepčníse o bezchybný check-in i check-out, v průběhu pobytu budeš hostům plnit jejich přání a řešit případné nastalé problémy jak osobně..., Praha 1 Zahradník dělník. - Fyzicky postavený - Přání pracovat - Bydlení v oblasti Prahy nebo se schopností rychlého dojezdu Pracovní zkušenosti..., Praha 1 ostraha/pracovník recepcena recepci; předávání pokojů a informací o ubytovacím řádu hostům; plnění požadavků a přání hostů; vydávání snídaňových balíčků..., Praha 1 Manažer/ka segmentu trhu VSE. Staňte se součástí našeho pestrého, přátelského týmu a buďte u toho, když se přání našich zákazníků proměňují v realitu..., Praha 4 Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml/cft + mezinárodních + sankcí
|
|
