logo skoleni-kurzy

KURZ : OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ AKTUALNE A PO ZMENACH PRAVNICH PREDPISU
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - Následující kurzy:

 

 

OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ AKTUALNE A PO ZMENACH PRAVNICH PREDPISU

Viz také následující kurzy :
  • DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranuPodrobnosti
  • Pracovní právo od A až do Z, s důrazem na aktuální změny - 3denníPodrobnosti
  • Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (pro mírně pokročilé a pokročilé)Podrobnosti
  • Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikátyPodrobnosti
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti


Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 



Další podobné školení nebo kurzy:

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)









  • Popis kurzu
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů


    Kurz je určen pro ...

    Seminář je určen širokému okruhu účastníků, zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob:
    – zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry ad.),
    – dále příslušníkům svobodných povolání (advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci ad.),
    – pracovníkům realitních kanceláří,
    – společnostem zakládajícím obchodní korporace,
    – statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky.

    Konečně je určen i všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.


    Lektoři kurzu


    Dr. et Mgr. Jiří Taišl


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...





    současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,

    okruh povinných osob,

    definice skutečného majitele,

    změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,

    systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,

    evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),

    nová připravovaná regulace na úrovni EU (AML package).


    Odpovědi na dotazy.



    [Kurz] Obsah kurzu/školení...





    současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,

    okruh povinných osob,

    definice skutečného majitele,

    změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury,

    systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,

    evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),

    nová připravovaná regulace na úrovni EU (AML package).


    Odpovědi na dotazy.



    [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

    Cílem semináře je seznámit vás:
    – se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz,
    – s prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost od 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona,
    – s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány.


    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

    Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách). Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
    Finance a bankovnictví





    Podobné kurzy #Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů >>




    Pokračujte zde:
    Další kurzy a školení: Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky: s novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon)
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace Další podobné školení nebo kurzy
    Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Další podobné školení nebo kurzy
    Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kd Další podobné školení nebo kurzy
    Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hackingEthical Hacking in LAN Networks
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řá Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řá Další podobné školení nebo kurzy
    Jak řešit pohledávky a dostat co nejvíce peněz zpět
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. Další podobné školení nebo kurzy
    Občanský zákoník – majetek, právní vztahy k věcem, katastr nemovitostí – aktuálně účinná úprava
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Věci a jejich rozdělení: Pojem věc, pojem veřejný statek, pojem majetek a jmění. Věci hmotné, nehmotné. Další podobné školení nebo kurzy
    Taxislužba - aktuální právní úprava po novele zákona o silniční dopravě od 1.2.2023
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-74 - 2021; Právní úprava provozování taxislužby (webinář) Cíl semináře Přehledný výklad právní úpravy taxislužby ve smyslu zákona č. 111 - 1994 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
    Výchova k BOZP [jak školit BOZP – právní a odborné aspekty, formální náležitosti, lektorské dovednosti, sestavení osnovy školení]
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s právními i odbornými aspekty školení BOZP, základními lektorskými postupy a dovednostmi a postupem při sestavení obsahové náplně školení tak, aby nejen formálně vyhovělo požadavkům právních a ostatních předpisů, ale aby bylo i odborně na výši a z hlediska didak Další podobné školení nebo kurzy
    Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v pra Další podobné školení nebo kurzy
    Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JE Další podobné školení nebo kurzy
    Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JE Další podobné školení nebo kurzy
    Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JE Další podobné školení nebo kurzy
    Jednotné environmentální stanovisko: nová právní úprava ochrany životního prostředí v řízeních podle stavebního zákona - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Obsah semináře: * účel JES * předběžné informace pro účely JES * náležitosti žádosti o vydání JES * požadavek na předložení dokumentace k povolení záměru dle stavebního zákona, * postup vydání JES * základní obsah JE Další podobné školení nebo kurzy
    Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob včetně novinek vyplývajících z konsolidačního balíčku
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: Výklad bude přednostně věnován změnám plynoucím z novely zákona o daních z příjmů, účinné od 1. 1. Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2022-11-14 03:41:08

    1. VOX a.s.
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů #

    Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  • MAIL RSS Právo a legislativa
  • MAIL RSS Virtualizace



     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    ČÍŠNÍK / SERVÍRKA - "Staromák"
    náš host „numero uno“! Pokud máš komunikativní znalost anglického jazyka, zbožíznalství, rád plníš přání hostům a chceš..., Praha 1 - Praha 2

    Pokladní na bistru - čerpací stanice Orlen, P7 - denní směny
    prostředí i kolektivu odpovídající fin. ohodnocení korektní jednání a jistou mzdu pracovní oděv, o jehož praní a údržbu..., Praha 7

    Denní recepční Boutique Hotel Constans
    jejich pobytu Řešení stížností a speciálních přání hostů Služby concierge Spolupráce s ostatními odděleními hotelu Práce..., Praha 1

    Fragile Influencer Marketing Manager Praha Full-time
    , kterou stále na přání doplňujeme 🍉 společné snídaně , obědy na Fragile, svačinový koutek přímo v kanceláři 👩‍💻 HW se kterým..., Praha 7

    Bankéř/ka - Ke Stírce, Praha 8
    kartu Benefit Plus v Cafeterii s možností využití dle vlastních přání - 8100,- Kč/rok, e-stravenky v hodnotě 170 Kč..., Praha 8

    BARMAN/BARMAN[KA] - "Staromák"
    plníš přání hostům? Jsi náš člověk a hledáme právě TEBE! Neváhej a přijď do naší rostoucí LA FAMIGLIA a staň se součástí..., Praha 1 - Praha 2

    MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ KURIKULA V ODBORU PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V MŠMT
    : zpracování návrhů systémových opatření a koncepce předškolního vzdělávání se zaměřením na obsah vzdělávání - Rámcový vzdělávací... program pro předškolní vzdělávání a další kurikulární dokumenty; zpracování návrhů systémových opatření a koncepce zájmového..., Praha 1

    Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + aktuálně + právních


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: Technický workshop Linux Troubleshooting & Tuning v dubnu 2024 - Praha 7
    ^