logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKON PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU AML ZAKON
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - Následující kurzy:

 

 

ZAKON PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU AML ZAKON

Viz také následující kurzy :
  • Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe Implementation of the amendment to the Cybersecurity Act with the new NIS 2 Directive: from theory to practicePodrobnosti
  • Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatelePodrobnosti
  • Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitelePodrobnosti
  • Zákoník práce pro zaměstnavatele - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)Podrobnosti
  • DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranuPodrobnosti


Kurz - Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
 



Další podobné školení nebo kurzy:

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)


  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)









  • Popis kurzu
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - s certifikátem


    Lektoři kurzu


    JUDr. Ing. Magdaléna Plevová - Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, a to Finanční analytický úřad, kde působila ve všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně 6 let působila na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. V únoru 2023 byla pověřena řízením právního odboru.


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


    Program:

    * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce

    * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace

    * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat

    * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz

    *

    Další povinnosti podle AML zákona

    * Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání

    * Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem

    * Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...


    Program:

    * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce

    * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace

    * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat

    * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz

    *

    Další povinnosti podle AML zákona

    * Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání

    * Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem

    * Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)




    Podobné kurzy #Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) >>




    Pokračujte zde:
    Další kurzy a školení: Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon)
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon)
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace Další podobné školení nebo kurzy
    Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kd Další podobné školení nebo kurzy
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky: s novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
    Prevence financování proliferace
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplň Další podobné školení nebo kurzy
    Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hackingEthical Hacking in LAN Networks
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řá Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řá Další podobné školení nebo kurzy
    Jak řešit pohledávky a dostat co nejvíce peněz zpět
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. Další podobné školení nebo kurzy
    Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů – podle nového stavebního zákona od 1.1.2024
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-639 - 2021, Ochrana veřejného zájmu v řízeních podle stavebního zákona prostřednictvím dotčených orgánů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou velmi složité problematiky ochrany veřejnéh Další podobné školení nebo kurzy
    Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. Další podobné školení nebo kurzy
    Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 283/2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. Další podobné školení nebo kurzy
    Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * 1. blok: Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce (Marie Janšová, Michal Peškar) - nová pravidla zaměstnávání zaměstnanců na DPP a DPČ včetně navrhovaných změn souvisejících s odvody na pojist Další podobné školení nebo kurzy
    Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce a výhled dalších novel zákoníku práce pro rok 2024 - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * 1. blok: Aplikační problémy a poznatky z praxe ohledně transpoziční novely zákoníku práce (Marie Janšová, Michal Peškar) - nová pravidla zaměstnávání zaměstnanců na DPP a DPČ včetně navrhovaných změn souvisejících s odvody na pojist Další podobné školení nebo kurzy
    Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563/2004 Sb. # pro učitele
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti učitele. Další podobné školení nebo kurzy
    Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563/2004 Sb. # pro vychovatele
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem tohoto kurzu je získat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele. Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (včetně aktuálních novinek) – NOVELA OD 1. 1. 2024
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Koordinátor BOZP na staveništi podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti o právních předpisech v oblasti stavebnictví. Naučíte se zpracovávat plán BOZP na staveništi. Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2023-11-14 02:26:03

    Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) #

    Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Právo a legislativa



     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    Technik telekomunikačních sítí
    s vrtačkou i s počítačem Výhodou bude, pokud budete umět: Zkušenost v oboru - není podmínkou elektro vzdělání [zákon č....o. je na trhu od roku 1993. Budujeme optické, metalické, koaxiální a datové sítě na klíč. Nebo jen jednotlivé části na přání..., Praha 4

    Pracovník/ce úklidu Praha 4
    koberců a čalounění, mytí oken, parní čištění, nanášení vosků, strojní mytí, úklid kanceláří, bytových domů, praní prádla..., Praha 4

    Snídaňový kuchař / ka
    čerstvých vaječných pokrmů a omelet dle přání hosta. Požadujeme Příjemné vystupování, spolehlivost. Nabízíme..., Praha 1

    Číšník / servírka
    v souladu s našimi standardy - Aktivní komunikace s hosty a zajištění jejich potřeb a přání - Udržování čistého a uklizeného..., Praha 1

    Samostatný/ná odborný/ná referent/ka přestupků v dopravě [Ref. č.: 1637976556]
    a o změnách některých zákonů [zákon o silničním provozu] ve znění pozdějších předpisů, na vymezeném území správního.../2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů [zákon o silničním provozu]Výhodou znalost zák..., Praha 4

    Všeobecná sestra na lůžkové oddělení [m/ž]
    odborná způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu... souvisejících zákonů [zákon o nelékařských zdravotnických povoláních] osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu Další..., Praha 2

    Zdravotní sestra / koordinátorka klinického hodnocení pro oddělení Klinických hodnocení [m/ž]
    k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských... [zákon o nelékařských zdravotnických povoláních] SŠ vzdělání v oboru či jiné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání..., Praha 2

    Podobné kurzy # zákon + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml + zákon


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: Obsluha motorové pily v dubnu 2024 - Zbiroh
    ^