logo skoleni-kurzy

KURZ : ZAKON PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU AML ZAKON VCETNE PRIPRAVOVANE NOVE EVROP
BOVA POLYGON S R O


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE - Následující kurzy:

 

 

ZAKON PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU AML ZAKON VCETNE PRIPRAVOVANE NOVE EVROP

Viz také následující kurzy :
  • Daně – výklad nejdůležitějších zákonůPodrobnosti
  • Malé daně – výklad zákonůPodrobnosti
  • DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte - Získejte protistranu na svou stranuPodrobnosti
  • Zákoník práce pro pokročilé - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)Podrobnosti
  • Zákon č. 250 - 2016 Sb. – řízení před správním orgánem I. stupněPodrobnosti


Kurz - Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE - s certifikátem

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © BOVA POLYGON s.r.o. - Praha 4
 



Další podobné školení nebo kurzy:
  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - 1. VOX s.r.o.

    - ... cena: 3.069 CZK /Kurz (3.713 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - 1. VOX s.r.o.

    - ... cena: 3.069 CZK /Kurz (3.713 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Olomouc - Olomoucký  
    (??)   Nový stavební zákon ve znění novel č. 87/2025 Sb., č. 223/2025 a č. 249/2025 Sb., včetně informace o dalších připravovaných změnách - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

    - ... cena: 2.390 Kč/Kurz

  • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
    (??)   Nový stavební zákon ve znění novel č. 87/2025 Sb., č. 223/2025 a č. 249/2025 Sb., včetně informace o dalších připravovaných změnách - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

    - ... cena: 2.390 Kč/Kurz

  • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
    (??)   SUPERDÁVKA – Systém pomoci v hmotné nouzi a další dávkové systémy včetně připravovaných novel - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

    - ... cena: 2.390 Kč/Kurz









  • Popis kurzu
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE - s certifikátem


    Lektoři kurzu

    Lektoři z firmy: BOVA POLYGON s.r.o.


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


    Program:

    * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce

    * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace

    * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat

    * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz

    *

    Další povinnosti podle AML zákona

    * Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání včetně judikatury

    * Vybrané indikátory rizika praní peněz

    * Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem

    * Nová evropská AML legislativa (AML balíček) – co můžeme očekávat a jaký je stav její transpozice a adaptace na český právní řád


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...


    Program:

    * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce

    * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace

    * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat

    * Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz

    *

    Další povinnosti podle AML zákona

    * Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání včetně judikatury

    * Vybrané indikátory rizika praní peněz

    * Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem

    * Nová evropská AML legislativa (AML balíček) – co můžeme očekávat a jaký je stav její transpozice a adaptace na český právní řád




    Podobné kurzy #Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE >>


    Další kurzy a školení: Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás: – se zákonem č. 253 - 2008 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
    Nový stavební zákon ve znění novel č. 87/2025 Sb., č. 223/2025 a č. 249/2025 Sb., včetně informace o dalších připravovaných změnách
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    SUPERDÁVKA – Systém pomoci v hmotné nouzi a další dávkové systémy včetně připravovaných novel
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Cash flow očima manažera - Praktické dovednosti pro efektivní řízení peněžních toků a posílení finanční stability firmy.
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2026, práce s penězi, které nejsou vaše, šeková pokladna, vazba na účetní doklady
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Máte řádně vybavené a zabezpečené pracovniště pro práci s pokladní hotovostí? A jak je to s odpovědností? Další podobné školení nebo kurzy
    Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2026
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Z pohledu daně z příjmů právnických a fyzických osob a pojistného na veřejnoprávní pojištění. Nepeněžní odměňování zaměstnanců – benefity a další nepeněžní plnění za práci. Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Penetration Testing and Ethical Hacking * Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Penetration Testing and Ethical Hacking in WANs * Praktický kurz zaměřený na penetrační testování a etický hacking v prostředí WAN poskytuje systematický přístup k identifikaci a ověřování zranitelností vzdálených sítí, přičemž klade důraz na reálné scénáře a praktické laby Další podobné školení nebo kurzy
    Zákoník práce pro pokročilé - Pracovněprávní legislativa v praxi (vč. souvztažnosti s občanským zákoníkem)
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Změny v legislativě životního prostředí: novinky v podnikové ekologii 2026
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Správa dokumentů v soukromé sféře a aktuální požadavky legislativy
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Průřezový seminář pro soukromoprávní subjekty. Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními povinnostmi, které pro tzv. Další podobné školení nebo kurzy
    Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s jeho vznikem a správou. Věnovat se budete také konkrétním právním, daňovým a účetním otázkám a dále též jednotlivými akt Další podobné školení nebo kurzy
    Aktuální změny v pracovněprávní legislativě ve vztahu k odměňování ve sféře veřejných služeb a správy, ve státní službě a v podnikatelské sféře z pohledu zaměstnavatele
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cíl semináře Účastníci semináře budou detailně seznámeni s aktuálními i připravovanými změnami v odměňování zaměstnanců ve mzdové sféře, ve veřejných službách a správě a ve státní službě Další podobné školení nebo kurzy
    Spisová služba veřejnoprávních původců: od legislativy k implementaci
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cíl semináře Seznámení účastníků semináře s novinkami v oblasti výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců za účelem eliminace kontrolních nálezů ze strany místně příslušných archivů. Další podobné školení nebo kurzy
    Ochrana zvířat proti týrání z pohledu legislativy
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cíl semináře Bližší seznámení se zákonem na ochranu zvířat proti týrání z pohledu gestora zákona, vysvětlení definic a účelu tohoto zákona i pro laickou veřejnost. Objasnění termínu welfare zvířat a jeho role ve všech chovech zvířat. Další podobné školení nebo kurzy
    Vedení pokladny podle aktuální legislativy – online školení
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Skip to the content Aktuální nabídka školení O nás Místa konání Lektor kurzu : Skip to the content Aktuální nabídka školení O nás Místa konání Účastníci školení obdrží podkladový materiál a osvědčení o absolvování. Další podobné školení nebo kurzy
    Legislativní novinky - roku 2026 pro mzdové účetní a personalisty
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2025-11-10 03:21:03

    BOVA POLYGON s.r.o.
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE #

    Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Právo a legislativa



     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    DENNÍ/NOČNÍ RECEPČNÍ- PRO HOTEL MICHAEL
    služby · Péče o hosta, plnění jeho požadavků a získávání zpětné vazby · Komunikace s hosty při řešení jejich přání..., Praha 2

    Snídaňový Supervisor v butikovém hotelu
    doby nového kolegy] Dostaneš od nás pracovní oblečení i obuv a budeme se Ti starat o praní a čištění..., Praha 1

    Praha 1 Národní tř.: VEDOUCÍ SMĚNY
    zákon zaškolení na danou pozici je samozřejmostí po 1. roce každý měsíc extra odměna do benefitní Cafeterie příspěvek..., Praha 1

    UČITEL/KA PRÁVA
    Popis pracovní nabídky PRÁVO - Výuka základů práva + autorský zákon [2 hodiny týdně] Požadujeme vysokoškolské..., Praha 4

    Praha 4 Modřany: PRODAVAČ/KA
    příplatky vyšší než stanovuje zákon zaškolení na danou pozici je samozřejmostí po 1. roce každý měsíc extra odměna..., Praha 4

    Všeobecná sestra pro ambulantní oddělení - pouze všední dny
    Požadavky Kvalifikační požadavky: odborná způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., Zákon... s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů [zákon o nelékařských zdravotnických povoláních..., Praha 2

    Podobné kurzy # zákon + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml + zákon + připravované + nové + evropské + aml + legislativy + online


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2025 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: Personální výběr v lednu 2026 - Praha
    ^