Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy - Následující kurzy: ZMENY VOPATRENI PROTI LEGALIZACI VYNOSU Z TRESTNE CINNOSTI AFINANCOVANI TERORISMU AML CFT VKONTViz také následující kurzy :
- DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranu
- Jak úspěšně řídit a komunikovat změny - Jak s týmem úspěšně zvládnout změnu
- Pracovní právo od A až do Z, s důrazem na aktuální změny - 3denní
- To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
- Projekt, dodávka, řízení změny. Přistupovat klasicky nebo agilně?
|
Kurz - Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Český institut interních auditorů, z.s.
Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...
Cena kurzu: ...
2.100
Kč / Kurz
... včetně DPH: 2.541 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Popis kurzu Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy
Lektoři kurzuBc. Mužný Martin MSc., Int Dip (AML) V současnosti zastává pozici regulátora pro oblast prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ( AML”) v ČNB se zaměřením na kontroly na místě v povinných osobách. Dříve působil na pozici AML & Compliance Officer v PPF bance a.s., kde byl zodpovědný za kompletní agendu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a boje s mezinárodním terorismem a na pozici specialisty AML v České spořitelně a.s. Dále působil na různých pozicích v oblasti bezpečnostního managementu. V rámci své praxe měl možnost se podílet na mnoha šetřeních různých typů externích i interních případů a vedl či účastnil se projektů jak v ČR, tak v zahraničí, zaměřených na prevenci a detekci znaků podezřelosti u klientů a transakcí.
[Kurz] Obsah kurzu/školení... Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML/CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253/2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML/CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře - Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy.
- Identifikace a kontrola klienta.
- Politicky exponované osoby.
- Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod.
- Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod.
- Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu.
- Hodnocení rizik.
- Monitoring klientských transakcí.
- Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran.
- Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB.
- Informace doprovázející převody finančních prostředků.
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ... * seminář 17404 29. 11. 2017 * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi
Český institut interních auditorů, z.s. ::
Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Další kurzy a školení: Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:
Podobný kurz |
Popis kurzu |
Další kurzy a školení |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Business analýza v kontextu BABOKu
|
Jiný kurz v jiné ceně : BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) je uznávaným standardem pro profesionály v oblasti business analýzy. Jedná se o sbírku znalostí a praktik v oblasti business analýzy, která je vydávána International Institut of Business Analysis (IIBA).
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
E-Legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kd
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
|
Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn)
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE - Pojem - Způsob vyznačení vidimace - Ověřovací doložka pro vidimaci -
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn) - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE - Pojem - Způsob vyznačení vidimace - Ověřovací doložka pro vidimaci -
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
= Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2024-04-12 00:42:40
Český institut interních auditorů, z.s. |
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy # Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
Téma kurzů nebo školení:
Obchod a prodejní dovednosti, logistika
Finanční kurzy
Právo a legislativa
Typ kurzu/školení: Seminář
Klíčová slova pro dané školení: činnosti, financování, kontextu, legalizaci, legislativy, opatření, terorismu, trestné, výnosů
[RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu
Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu
© Český institut interních auditorů, z.s. -
Praha 2
::
- Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....
Platební podmínky pro účast na kurzuInformace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Hledáte náhodou nějakou práci?Visual merchandiser region ČRzboží Spolu s hlavním merchandiserem a prodejnou budeš plánovat a realizovat změny prodejní plochy Budeš dbát... a školit Ochota cestovat po našich prodejnách po celé ČR, aktivní řidič Ochota k fyzické práci, budeš prodejnám pomáhat změny..., Praha 4 Podobné kurzy # v opatření + legalizaci + výnosů + trestné + činnosti + a financování + terorismu + aml/cft + v kontextu + nové + legislativy-
Květen 2024
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitostiISMS Manager - Advanced - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Květen 2024
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitostiISMS Manager - Advanced - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Srpen 2659
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitostiISMS Manager - Advanced - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Srpen 2659
Manažer ISMS – nové výzvy a příležitostiISMS Manager - Advanced - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Květen 2024
Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe Implementation of the amendment to the Cybersecurity Act with the new NIS 2 Directive: from theory to practice - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Únor 2194
Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe Implementation of the amendment to the Cybersecurity Act with the new NIS 2 Directive: from theory to practice - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Únor 2194
Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe Implementation of the amendment to the Cybersecurity Act with the new NIS 2 Directive: from theory to practice - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
|
^
|