logo skoleni-kurzy

KURZ : OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU PO VYZNAMNE NOVELE OD 1 1 2017
AGENTURA BOVA RNDR IVANA HEXNEROVA


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017 - Následující kurzy:

     

     

    OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU PO VYZNAMNE NOVELE OD 1 1 2017

    Viz také následující kurzy :
    • DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranuPodrobnosti
    • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
    • Jak zvládat stres a bojovat proti vyhoření - Zastav se dřív, než tě tělo zastaví samoPodrobnosti
    • Protikorupční chováníPodrobnosti
    • Protikorupční chováníPodrobnosti


    Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017 - s certifikátem

    Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
    Tento kurz již byl smazán


    Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová - Praha 4
     



    Další podobné školení nebo kurzy:
  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.

    - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.

    - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
    (??)   Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

    - ... cena: 2.260 Kč/Kurz

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Prevence financování proliferace - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 2.450 Kč/Kurz (2.965 Kč/Kurz včetně DPH)









  • Popis kurzu
    Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017 - s certifikátem


    Lektoři kurzu


    JUDr. Marie Rezková - spoluautorka zákona a jeho změn, v této oblasti také publikuje. Pracovala v oblasti rizik v bankovní sféře. V rámci Ministerstva financí vedla kontrolní skupiny Finančního analytického útvaru při výkonu specializovaného správního dozoru v této oblasti. Působí jako protektor finančních institucí.


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...


    Program semináře:

    * Nový rozsah povinností uložených zákonem.

    * Postup při identifikaci a povinné identifikační údaje nových entit.

    * Pravidla pro obchody s politicky exponovanými osobami.

    * Identifikace na dálku a rozšíření způsobů identifikace.

    * Postupy při kontrole klientů.

    * Rozšíření znaků podezřelých obchodů.

    * Oznámení podezřelého obchodu a změny lhůt.

    * Povinnost hodnocení rizik a typologie rizik.

    * Sankce za neplnění povinnosti k prevenci.

    * Režim vyhlášek ČNB.

    * Postup při uplatnění odpovědnosti za škodu.

    * Průběh kontroly u povinné osoby.




    Podobné kurzy #Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017 >>


    Další kurzy a školení: Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kd Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost Další podobné školení nebo kurzy
    Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Další podobné školení nebo kurzy
    Prevence financování proliferace
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplň Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hackingEthical Hacking in LAN Networks
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řá Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řá Další podobné školení nebo kurzy
    Jak řešit pohledávky a dostat co nejvíce peněz zpět
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. Další podobné školení nebo kurzy
    Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Další podobné školení nebo kurzy
    Fakturace v přeshraničním obchodu a službách po významných změnách v DPH
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků - účtáren - nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Další podobné školení nebo kurzy
    Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - A2023 - 0459-SP - VP; Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte (webinář) MV - AK - PV-807 - 2022; Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte (webinář) Seminář je zaměřen na problematiku participačních práv dítěte. Další podobné školení nebo kurzy
    Aktuální novela liniového zákona - zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-637 - 2021, Aktuální novela liniového zákona Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou zákona č. 416 - 2009 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
    Kontrola na místě – významná součást finanční kontroly
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seznámit účastníky kurzu s praktickými poznatky z vykonávání veřejnosprávních kontrol na místě (od stolu) podle aktuálních požadavků na vzorkování, vyhodnocování operací dle identifikovaných nedostatků a přijímání souvisejících opatření k nápravě. OBSAH SEMINÁŘE Kontr Další podobné školení nebo kurzy
    Uhlíková stopa v praxi - význam, výpočet a výhody (původní termín konání 16. 2. 2024)
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci se dozví, jak ve společnosti vypočítat uhlíkovou stopu. Jaká data je potřeba sbírat, v jaké kvalitě a jaké jsou možné přístupy k výpočtu a jejího praktického využití. Další podobné školení nebo kurzy
    PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ – ONLINE ŠK
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Lektor kurzu : Marek REINOHA Odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti. Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2016-12-15 01:41:07

    Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
    Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017 #

    Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  • MAIL RSS Právo a legislativa




       
      Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

      Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
       

       

      Hledáte náhodou nějakou práci?


      Hledá se recepční s nadšením pro zákaznický servis
      a aktualizace veškerých údajů v hotelovém programu Opera. · Evidence všech požadavků a přání hostů a zajištění jejich splnění..., Praha 4

      Referent odboru dopravy - přestupky [ideálně s právním vzděláním]
      na pozemních komunikacích, v rámci městské části Konání nezbytných opatření k vymožení uložených pokut a nákladů správního..., Praha 3

      Referent odboru dopravy - přestupky [ideálně s právním vzděláním] [Ref. č.: 1637583722]
      částiKonání nezbytných opatření k vymožení uložených pokut a nákladů správního řízeníPožadujeme:Ideální je VŠ vzdělání v oboru..., Praha 3

      Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + významné + 2017


    •  
       
      RSS
      RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
      Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
      skoleni-kurzy.eu

      SKOLENI-KURZY.EU



      REGIONY



      MENU



      KONTAKT


      skoleni-kurzy.eu
      2007 - 2024 © OBEC.net, sro
      Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
      Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
      Telefon:(+420) 775 193 488
      Fax:
      Kontakt

      +



      +




      V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





      Školení: ČESKÁ ARCHITEKTURA cyklus přednášek doc. Sedlákové v květnu 2024 - Praha 2
      ^