Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
Trestná činnost ve finančních institucích - Následující kurzy: TRESTNA CINNOST VE FINANCNICH INSTITUCICHViz také následující kurzy :
- Stanovení převodních cen u finančních transakcí
- Stanovení převodních cen u finančních transakcí
- Inspekční činnost České školní inspekce v zařízeních školního stravování
- Pasti a nástrahy inspekční činnosti ve školách – Česká školní inspekce od A do Z
- Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace
|
Kurz - Trestná činnost ve finančních institucích - s certifikátem
Legendor
Typologie podvodů a příčiny vzniku ve finančních institucích Nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích Externí podvody - nejčastější typy klientských podvodů páchaných ve finančních institucích (praktické příklady - případové studie) trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže ...
Cena kurzu: ...
4.505
Kč / Kurz
... včetně DPH: 5.450 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání- Účastník kurzu obdrží certifikát
Popis kurzu Trestná činnost ve finančních institucích - s certifikátem
Lektoři kurzuJUDr. Petr Barák, Air Bank, a.s.
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ... - Typologie podvodů a příčiny vzniku ve finančních institucích
- Nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích
- Externí podvody - nejčastější typy klientských podvodů páchaných ve finančních institucích (praktické příklady/případové studie)
- trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže)
- trestná činnost spojená s bezhotovostní formou plateb (platební karty, elektronické převody, šeky, padělání převodních příkazů)
- úvěrové podvody (spotřebitelské úvěry, komerční úvěry)
- zneužití bankovních dokumentů
- krádež a padělání identity
- podvody v oblasti sociálního inženýrství (phishing, pharming, ...)
- podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
- Interní podvody (praktické příklady/případové studie)
- krádež, zpronevěra
- zneužití pravomocí vyplývajících z pracovních postavení zaměstnanců
- trestná činnost zaměstnanců ve formě spolupachatelství
- Trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti
- loupeže a loupežná přepadení
- trestná činnost spojená s ATM
- řízení fyzické bezpečnosti (organizační uspořádání, bezpečnostní technologie, spolupráce mezi bankami, OČTŘ, ČBA)
[Kurz] Obsah kurzu/školení... - Typologie podvodů a příčiny vzniku ve finančních institucích
- Nástroje prevence, detekce a vyšetřování podvodů ve finančních institucích
- Externí podvody - nejčastější typy klientských podvodů páchaných ve finančních institucích (praktické příklady/případové studie)
- trestné činy spojené se zpracováním hotovosti (padělání, krádeže)
- trestná činnost spojená s bezhotovostní formou plateb (platební karty, elektronické převody, šeky, padělání převodních příkazů)
- úvěrové podvody (spotřebitelské úvěry, komerční úvěry)
- zneužití bankovních dokumentů
- krádež a padělání identity
- podvody v oblasti sociálního inženýrství (phishing, pharming, ...)
- podvody spojené s kybernetickou kriminalitou
- Interní podvody (praktické příklady/případové studie)
- krádež, zpronevěra
- zneužití pravomocí vyplývajících z pracovních postavení zaměstnanců
- trestná činnost zaměstnanců ve formě spolupachatelství
- Trestná činnost v oblasti fyzické bezpečnosti
- loupeže a loupežná přepadení
- trestná činnost spojená s ATM
- řízení fyzické bezpečnosti (organizační uspořádání, bezpečnostní technologie, spolupráce mezi bankami, OČTŘ, ČBA)
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ... * Maximální počet osob: 20 * Poplatek za seminář: 5.450,- Kč Poplatek zahrnuje účast jedné osoby na semináři, studijní materiály, občerstvení o přestávkách a oběd při celodenním semináři, v poplatku je již účtována DPH
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi
Legendor ::
Společnost Legendor spol. s r.o., působí na trhu vzdělávacích služeb a personálního poradenství již téměř jedenáct let. Soustřeďujeme se především na finanční sektor, zejména bankovnictví, ale mezi naše klienty patří rovněž obchodní a výrobní společnosti. Těší nás, že v mnoha našich i zahraničních bankách, finančních institucích i průmyslových podnicích pracují ve vrcholných manažerských funkcích odborníci, které se nám pro tyto instituce podařilo, podle jejich zadání a kritérií, získat. Jedná-li se v těchto případech o desítky úspěšných jmen, musíme v této souvislosti připomenout také stovky bezejmenných, které jsme vybrali a, po zaučení v základních dovednostech, dodali do bankovních a podnikových call center...Platební podmínky pro účast na kurzuPodmínky účasti: uhrazený poplatek za seminář doložený dokladem o zaplacení při prezenci Jak uhradit poplatek za seminář: Po obdržení řádně vyplněné přihlášky Vám bude zasláno potvrzení o zařazení do semináře spolu s pokyny k úhradě účastnického poplatku. Zrušení účasti: Jestliže se nebudete moci zúčastnit semináře osobně, je po oznámení této změny pořadateli možná účast jiného účastníka. V případě zrušení účasti bez náhradníka do 5ti pracovních dnů před zahájením semináře, bude pořadatelem účtován manipulační poplatek ve výši 25% z celkové částky. Po tomto datu bude již účtována celá částka. Pokyny účastníkům: Aby byly semináře pro Vás co možná nejpřínosnější, nabízíme Vám možnost zaslat předem dotazy, které Vás nejvíce zajímají. Ty pak budou lektorem v průběhu semináře zodpovězeny.
Další kurzy a školení: Trestná činnost ve finančních institucích Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:
Podobný kurz |
Popis kurzu |
Další kurzy a školení |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP
|
Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v pra
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Trestní odpovědnost právnických osob
|
Jiný kurz v jiné ceně : V rámci jednotlivých bodů se přednáška bude snažit odpovědět na následující okruhy otázek: * Proč a jak trestáme právnické osoby * Historické souvislosti trestání právnických osob a inspirace anglosaským světem * Zákon o trestní odpovědnosti prá
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Trestní odpovědnost právnických osob - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : V rámci jednotlivých bodů se přednáška bude snažit odpovědět na následující okruhy otázek: * Proč a jak trestáme právnické osoby * Historické souvislosti trestání právnických osob a inspirace anglosaským světem * Zákon o trestní odpovědnosti prá
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v souvislostech (změny, které nastaly v činnosti silničních správních úřadů od 1. 1. 2024 v důsledku nové úpravy stavebního práva, ale i změny ovinky další)
|
Jiný kurz v jiné ceně :
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti v
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Inspekční činnost České školní inspekce v zařízeních školního stravování
|
Jiný kurz v jiné ceně : Agenda školního stravování vychází ze zákona č. 561 - 2004 Sb.
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Pasti a nástrahy inspekční činnosti ve školách – Česká školní inspekce od A do Z
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cíl semináře Načerpejte jasně, stručně a přehledně všechny klíčové informace týkající se inspekční činnosti ve školách a předejděte nepříjemným komplikacím! Lektorka nabídne informace z pedagogické praxe, legislativy a již tradičně také řadu užitečných dokumentů, vzorový
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
Nový stavební zákon v rozsahu stavební právo hmotné, vybrané činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě, zvláštní pravomoci stavebního úřadu a nové prováděcí vyhlášky
|
Jiný kurz v jiné ceně : Odborný program semináře: * Výběr aktuálních legislativních novinek * Problematika nového stavebního zákona v rozsahu: - základní pojmy stavebního řádu – výběr - organizace a výkon veřejné správy (Dopravní a energetický stav
|
Další podobné školení nebo kurzy
|
= Podobný kurz nebo školení
Poslední aktualizace: 2020-09-25 11:32:56
Legendor |
Trestná činnost ve finančních institucích # Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
Téma kurzů nebo školení:
Manažerské kurzy
Finanční kurzy
Typ kurzu/školení: Kurz
- Účastník kurzu obdrží certifikát
Klíčová slova pro dané školení: činnost, finančních, institucích, podvodů, příčiny, trestná, typologie
[RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu
Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)
Trestná činnost ve finančních institucích [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu
© Legendor -
Praha 4 - Modřany
::
- Společnost Legendor spol. s r.o., působí na trhu vzdělávacích služeb a personálního poradenství již téměř jedenáct let. Soustřeďujeme se především na finanční sektor, zejména bankovnictví, ale mezi naše klienty patří rovněž obchodní a výrobní společnosti. Těší nás, že v mnoha našich i zahraničních bankách, finančních institucích i průmyslových podnicích pracují ve vrcholných manažerských funkcích odborníci, které se nám pro tyto instituce podařilo, podle jejich zadání a kritérií, získat. Jedná-li se v těchto případech o desítky úspěšných jmen, musíme v této souvislosti připomenout také stovky bezejmenných, které jsme vybrali a, po zaučení v základních dovednostech, dodali do bankovních a podnikových call center...
Platební podmínky pro účast na kurzuPodmínky účasti: uhrazený poplatek za seminář doložený dokladem o zaplacení při prezenci Jak uhradit poplatek za seminář: Po obdržení řádně vyplněné přihlášky Vám bude zasláno potvrzení o zařazení do semináře spolu s pokyny k úhradě účastnického poplatku. Zrušení účasti: Jestliže se nebudete moci zúčastnit semináře osobně, je po oznámení této změny pořadateli možná účast jiného účastníka. V případě zrušení účasti bez náhradníka do 5ti pracovních dnů před zahájením semináře, bude pořadatelem účtován manipulační poplatek ve výši 25% z celkové částky. Po tomto datu bude již účtována celá částka. Pokyny účastníkům: Aby byly semináře pro Vás co možná nejpřínosnější, nabízíme Vám možnost zaslat předem dotazy, které Vás nejvíce zajímají. Ty pak budou lektorem v průběhu semináře zodpovězeny.
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Hledáte náhodou nějakou práci?Obchodní referent/kačinnost, tabulky a jiné programy MS Office Samostatnost, důslednost a osobní zodpovědnosti Komunikativnost a příjemné..., Praha 3 Podobné kurzy # trestná + činnost + finančních + institucích-
Červen 2024
Finanční řízení v praxi Financial Management in practice - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Březen 2331
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Březen 2331
Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Květen 2024
Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Květen 2024
Controlling s vazbou na finanční analýzu a nákladyControlling with a link to financial analysis and cost - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Březen 2331
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Březen 2331
Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
|
|