logo skoleni-kurzy

KURZ : OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINARODNICH SA
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR - Následující kurzy:

 

 

OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINARODNICH SA

Viz také následující kurzy :
  • DEAL MAKER: Přesvědčujte, vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranuPodrobnosti
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • Protikorupční chováníPodrobnosti
  • Obchodní vyjednávání pod tlakem protistrany - Osvojte si úspěšné taktiky a strategie vyjednáváníPodrobnosti
  • Jak se bránit proti stresu a jak ho využítPodrobnosti


Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 



Další podobné školení nebo kurzy:

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - 1. VOX a.s.

    - ... cena: 2.290 Kč/Kurz (2.771 Kč/Kurz včetně DPH)









  • Popis kurzu
    Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR


    Kurz je určen pro ...

    Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.


    Lektoři kurzu


    Mgr. Markéta Hlavinová
    ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
    Mgr. Petr Korbáš
    senior expert odboru právního Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


    9:00–12:45
    Mgr. Markéta Hlavinová

    právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

    činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

    zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

    identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

    interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

    hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

    související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

    nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
    13:15–15:30
    Mgr. Petr Korbáš

    právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

    základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

    aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
    Diskuze a zodpovězení dotazů.


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...


    9:00–12:45
    Mgr. Markéta Hlavinová

    právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

    činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

    zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

    identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

    interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

    hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

    související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

    nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
    13:15–15:30
    Mgr. Petr Korbáš

    právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

    základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

    aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
    Diskuze a zodpovězení dotazů.

    [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

    Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.

    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

    Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.





    Podobné kurzy #Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR >>


    Další kurzy a školení: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) * Relevantní mezinárodní instituce * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s n Další podobné školení nebo kurzy
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
    Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. * • vymezení manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona Další podobné školení nebo kurzy
    Nejčastější pochybení v projektech financovaných z ERDF a ESF z pohledu MPSV
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-413 - 2019, Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů Cíl semináře Cílem semináře je představit účastníkům kurzu nejčastější pochybení v projektech financovaných z ERDF a ESF na základě zkušeností MPSV z k Další podobné školení nebo kurzy
    Audit protikorupčních opatření organizace
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory, popř. i další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní m Další podobné školení nebo kurzy
    Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Současné klimatické a hydrologické jevy ovlivňující množství a jakost vody v povodí * Vysvětlení pojmů retence a akumulace vody * Hydrologická bilance povodí ve vztahu ke změně klimatu * Přírodní podmínky ČR a jejich Další podobné školení nebo kurzy
    Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Účastníci semináře získají přehled o judikatuře NS vztahující se k: * povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními podle krizového zákona * povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou nezákonnými opatřeními o Další podobné školení nebo kurzy
    Základní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat . Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodní přeprava zboží
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Jednodenní seminář k problematice provádění mezinárodní přepravy zboží a její provázanost na podmínky dodání. * Seznámíte se s jednotlivými typy přepravních dokladů. Další podobné školení nebo kurzy
    Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je účelově zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží. Lektor bude prezentovat základní pravidla preferenčního a nepreferenčního původu zboží. Další podobné školení nebo kurzy
    IFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Další podobné školení nebo kurzy
    Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle občanského zákoníku
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Další podobné školení nebo kurzy
    PŮVOD ZBOŽÍ a jeho význam v mezinárodním obchodě
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Pracovní seminář k problematice prokazování a stanovování původu zboží. Určeno pro celní deklaranty, dovozce a vývozce zboží, pracovníky poradenských firem. Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících se třetími zeměmi, začátečníky i zkušené odborníky, kteří si chtějí utřídit a aktualizovat své znalosti, je zaměřen zejména na tyto oblasti: * Dovoz zboží - Postup při celním ř Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Další podobné školení nebo kurzy
    SJM 2. díl: Výpočet SJM a všechny společné operace s ním spojené (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM : Seminář tematicky navazuje na seminář dne 8.9.2020 Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu konaném v Praze viz.: http: - - - vzdelavani - kurz - 3951 Obsah: di Další podobné školení nebo kurzy
    Základy řízení cash flow prakticky - Podstata a význam peněžních toků firmy
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Naučte se analyzovat, plánovat a řídit cash flow Necítíte se ve světě financí zcela komfortně a řízení cash flow vám připadá složité? Nemusíte mít obavy! Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2020, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní. A dále s povinnostmí zaměstnavatelů na vybavení pracoviště pro pokladní pracovníky. Další podobné školení nebo kurzy
    Peněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2020 a v roce 2021
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte přehled o současné úpravě odměňování zaměstnanců prostřednictvím poskytovaných peněžních i nepeněžních plnění včetně benefitů z pohledu daně z příjmů právnických i fyzických osob, pojistného na veřejnoprávní pojištění. Dále získáte přehled o pro Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2020-09-23 15:26:18

    1. VOX a.s.
    Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR #

    Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Manažerské kurzy
  • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
  • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  • MAIL RSS Právo a legislativa



     
    Komentáře a dotazy na školení/kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    Pracovnice v čistírně oděvů
    , staňte se i vy ekologickým profesionálem. Vaší pracovní náplní bude Příjem a výdej zakázek zákazníků Čištění a praní..., Praha 1

    Konstruktér - hydraulika
    výpočtu Na přání zákazníka budete provádět úpravy dokumentace Budete zodpovídat také za kusovníky Co od Vás očekáváme..., Praha 7

    Konzultant ERP pro systém Vario
    . Co budete mít na starost? Nasazování ERP sytému Vario u klientů Navštěvovat klienty, naslouchat jejich přání..., Praha 8

    žehlení a balení prádla
    PROFESE CZ-ISCO OBOR Pracovníci pro ruční praní a žehlení PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH Pracovní poměr - plný úvazek..., Praha 8

    Specialista na ochranu OÚ /Data Protection Officer Ostatní Praha
    na ochranu OÚ tvorba a zavádění vnitřních směrnic zpracování právních rozborů, stanovisek, návrhů a zavádění opatření v oblasti..., Praha 8

    Analytik statistických opravných položek
    navrhovat opatření Efektivní ústní a písemná komunikace Důslednost a pečlivost Proaktivní přístup při řešení úkolů..., Praha 1 - Praha 2

    [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

    Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml/cft + mezinárodních + sankcí


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2020 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
    Fax: 533 312 404
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Akreditovaný kurz: Základy obsluhy osobního počítače MS Excel v říjnu 2020 - Praha
    ^