logo skoleni-kurzy

KURZ : OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINARODNICH SA
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR - Následující kurzy:

 

 

OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINARODNICH SA

Viz také následující kurzy :
  • DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranuPodrobnosti
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • Jak zvládat stres a bojovat proti vyhoření - Zastav se dřív, než tě tělo zastaví samoPodrobnosti
  • Protikorupční chováníPodrobnosti
  • Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladnaPodrobnosti


Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 



Další podobné školení nebo kurzy:

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)









  • Popis kurzu
    Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR


    Kurz je určen pro ...

    Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.


    Lektoři kurzu


    Mgr. Markéta Hlavinová
    ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
    Mgr. Petr Korbáš
    senior expert odboru právního Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...


    9:00–12:45
    Mgr. Markéta Hlavinová

    právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

    činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

    zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

    identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

    interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

    hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

    související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

    nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
    13:15–15:30
    Mgr. Petr Korbáš

    právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

    základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

    aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
    Diskuze a zodpovězení dotazů.


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...


    9:00–12:45
    Mgr. Markéta Hlavinová

    právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

    činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

    zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

    identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

    interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

    hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

    související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

    nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
    13:15–15:30
    Mgr. Petr Korbáš

    právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

    základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

    aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
    Diskuze a zodpovězení dotazů.

    [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

    Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.

    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

    Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.





    Podobné kurzy #Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR >>


    Další kurzy a školení: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon)
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace Další podobné školení nebo kurzy
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky: s novelizovaným zákonem č. 253 - 2008 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
    Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kd Další podobné školení nebo kurzy
    Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Další podobné školení nebo kurzy
    Provádění mezinárodních sankcí v ČR
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou mezinárodních sankcí a zejména jejich prováděním v ČR. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s mechanismem provádění sankcí, právní úpravou v této oblasti s důrazem na povinnosti, které jsou v této souvislosti kladeny Další podobné školení nebo kurzy
    Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GF Další podobné školení nebo kurzy
    Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GF Další podobné školení nebo kurzy
    Prevence financování proliferace
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplň Další podobné školení nebo kurzy
    Školení IPAF [mezinárodní školení pojizdných pracovních plošin] 3a, 3b , Pal Card
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zda potřebujete školení pouze pro Českou rebubliku nebo dle IPAF - mezinárodní školení. Bonus pro budoucí uchazeče je, že při objednání školení dle standardu IPAF od nás zároveň získáte školení v d Další podobné školení nebo kurzy
    Základní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat . Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-349 - 2022, Mezinárodní právo v praxi matričních úřadů (webinář) Cíl semináře Detailně seznámit posluchače s problematikou mezinárodních aspektů matričního práva (včetně problematiky jména a příjmení), a to jak s postupy podle vnitrostátního Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodněprávní ochrana dětí
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - MPSV A2020 - 0376-SP - PC; Akreditováno pod názvem: Multidisciplinární spolupráce v mezinárodněprávní ochraně dětí Kurz reaguje na aktuální sociodemografické fenomény v české společnosti. Např. Další podobné školení nebo kurzy
    IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seznámíte se s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Po absolvování semináře byste tak měli porozumět systému IFRS, vzájemným vazbám jednotlivých standardů a umět je aplikovat v praxi. Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standard Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodní účetní standardy pro začínající
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Vedle českých firem, které jsou emitenty investičních cenných papírů, na českém území působí mnoho zahraničních firem s povinností reportovat podle IFRS ve svých zemích. Přestože práce v účetním oddělení takové firmy může být zajímavá, zpravidla vyžaduje nejen znalost českýc Další podobné školení nebo kurzy
    Doprava v mezinárodním obchodu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mezinárodními úmluvami, tak také stále zčásti zvyklostmi, a proto není jednoduché chápat jednotlivé výstupy, jejich interakc Další podobné školení nebo kurzy
    Doprava v mezinárodním obchodu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Doprava v mezinárodní (ale i vnitrostátní) směně zboží je složitý komplex nejrůznějších technologií, smluvních partnerů a vztahů, které jsou řízeny jak mezinárodními úmluvami, tak také stále zčásti zvyklostmi, a proto není jednoduché chápat jednotlivé výstupy, jejich interakc Další podobné školení nebo kurzy
    Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro celní deklaranty, dovozce a vývozce zboží, pracovníky poradenských firem. Cíl: Seminář je zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží. Další podobné školení nebo kurzy
    Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2022-03-01 15:51:28

    1. VOX a.s.
    Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR #

    Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Manažerské kurzy
  • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
  • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  • MAIL RSS Právo a legislativa



     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    Fragile Influencer Marketing Manager Praha Full-time
    , kterou stále na přání doplňujeme 🍉 společné snídaně , obědy na Fragile, svačinový koutek přímo v kanceláři 👩‍💻 HW se kterým..., Praha 7

    Bankéř/ka - Ke Stírce, Praha 8
    kartu Benefit Plus v Cafeterii s možností využití dle vlastních přání - 8100,- Kč/rok, e-stravenky v hodnotě 170 Kč..., Praha 8

    Příslušník/ce Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Praha
    speciálních vozidel určených k opatření na státních hranicích Výcvik střelby z pistole, samopalu, brokovnice nebo použití..., Česká, Jihomoravský - Praha 1

    KONTROLOR KVALITY
    výrobků analýzy neshod a navrhování nápravných a preventivních opatření zajištění technické a poradenské podpory výrobnímu..., Praha 4

    OSTRAHA NÁDRAŽÍ - HOLEŠOVICE
    a cenností. Orientujeme se také na bezpečnostní poradenství, poskytujeme posuzování a návrhy bezpečnostních a režimových opatření..., Praha 7

    Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml/cft + mezinárodních + sankcí



  • ^
     
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Akreditovaný kurz: Administrativní pracovník online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV) v dubnu 2024 - on-line
    ^