logo skoleni-kurzy

KURZ : KARUSELOVE PODVODY JAK SE BRANIT KRIVEMU NARCENI I OBVINENI A LEGISLATIVA AML
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy


Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML - Následující kurzy:

 

 

KARUSELOVE PODVODY JAK SE BRANIT KRIVEMU NARCENI I OBVINENI A LEGISLATIVA AML

Viz také následující kurzy :
  • Kurz prezentace s využitím PowerPointu – tipy jak posluchače neuspat, ale zaujmout!Podrobnosti
  • JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ, EFEKTIVNÍ UČENÍ, TRÉNINK PAMĚTIPodrobnosti
  • Mindset – jak rozvíjet otevřené myšleníPodrobnosti
  • Osobnostní typologie aneb jak lépe poznat sebe a pochopit své okolíPodrobnosti
  • Rozpoznejte manipulaci s Danielem Štroblem - Praktické rady, jak nepodléhat nejen citovým útokůmPodrobnosti


Kurz - Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 



Další podobné školení nebo kurzy:

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Audit AML - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 3.000 Kč/Kurz (3.630 Kč/Kurz včetně DPH)


  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni - Český institut interních auditorů, z.s.

    - ... cena: 2.300 Kč/Kurz (2.783 Kč/Kurz včetně DPH)


  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)


  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho očekávané změny v roce 2020 - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 2.305 Kč/Kurz (2.789 Kč/Kurz včetně DPH)


  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML - ON-LINE seminář - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 1.809 Kč/Kurz (2.189 Kč/Kurz včetně DPH)


  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Brand building - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

    - ... cena: 5.400 Kč/Kurz (6.534 Kč/Kurz včetně DPH)


  • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
    (??)   Brand building - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills

    - ... cena: 5.400 Kč/Kurz (6.534 Kč/Kurz včetně DPH)









  • Popis kurzu
    Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML


    Kurz je určen pro ...

    Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně.


    Lektoři kurzu


    Ing. Jan Rambousek, LL.M.
    daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR
    Ing. Jiří Žežulka
    do roku 2015 vedl Odbor řízení rizik Generálního finančního ředitelství, aktuálně je Partner / Tax Policy & Controversy společnosti APOGEO


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...



    zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

    rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

    indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

    povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

    další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností,

    vymezení karuselových a řetězových obchodů,

    povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,

    zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

    rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

    indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

    povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

    další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.
    Odpovědi na dotazy a diskuze.


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...



    zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

    rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

    indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

    povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

    další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností,

    vymezení karuselových a řetězových obchodů,

    povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,

    zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

    rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

    indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

    povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

    další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.
    Odpovědi na dotazy a diskuze.

    [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

    Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů.

    Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz.

    Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky. Jak se bránit nařčení ze zapojení do karuselových podvodů? Jak nenaplnit kritéria vědomostního testu? Jaká kritéria ověřovat u obchodních partnerů?

    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

    Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.





    Podobné kurzy #Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML >>


    Další kurzy a školení: Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Jak se bránit proti stresu a jak ho využít
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě, AK - PV-555 - 2017 Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit účastníky se strategiemi, které mohou napomoci správně uchopit fenomén dnešní doby – stres. Řadíme mezi ně optimi Další podobné školení nebo kurzy
    Jak se bránit argumentačním trikům a demagogii s Danielem Štroblem - Nečistá argumentace jako nástroj manipulace a tlaku
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Naučte se efektivně reagovat na falešné argumentační postupy a staňte se více než rovnocenným partnerem Dostáváte se do nepříjemných situací v komunikaci? Míváte někdy pocit, že jste byli vmanipulováni do zbytečného postoje útoku či naopak obrany? Další podobné školení nebo kurzy
    Podvod, aneb auditore na slovíčko
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen pro interní auditory a další vedoucí pracovníky bez rozdílu druhu společnosti (komerční i veřejný sektor). Cíl semináře Seminář poskytne teoretický i praktický rám Další podobné školení nebo kurzy
    Podvod, aneb auditore, co s tím?
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně Určeno pro Workshop je určen především pro interní auditory a další zaměstnance v oblasti Security a Compliance, kteří se mohou podílet na realizaci interního šetření podvodu. Cíl semináře Se Další podobné školení nebo kurzy
    Vyšetřování podvodů v rámci organizace
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně Určeno pro Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm. , Fraud Risk managementu, Compliance nebo Interního auditu. Další podobné školení nebo kurzy
    Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces odhalování podvodů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen vedoucí pracovníky, interní auditory, risk manažery, kontrolní pracovníky. Další podobné školení nebo kurzy
    Dotační podvody
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-418 - 2018; Trestní odpovědnost ve veřejné správě 01. ) Úvod do problematiky a) Pojem dotační podvod b) Různé skutkové podstaty dotačního podvodu dle platné právní úpravy c) Důvody zakotvení z Další podobné školení nebo kurzy
    Potravinářské podvody a falšování potravin
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se dozvíte informace o historii i současnosti potravinářských podvodů týkajících se potravin a potravinářských obalů, které jsou ekonomicky motivované a představují riziko pro zdraví spotřebitele. Seznámíte se s legislativními požadavky ve vztahu k falšování potr Další podobné školení nebo kurzy
    Trestní odpovědnost právnických osob, prevence podvodů v organizaci – upozornění na rizika, praktická doporučení, příklady z praxe
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Budou vám představeny efektivní nástroje prevence podvodů, které umožňují účinně odhalovat a zároveň minimalizovat riziko vzniku podvodného konání v organizaci. Další podobné školení nebo kurzy
    Anti-fraud management – řízení rizika účetních chyb a podvodů
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetními standardy. Vezmeme-li v úvahu připravenou novou koncepci účetnictví, která vychází z principů Mezinárodních standard Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2020-09-23 15:26:18

    1. VOX a.s.
    Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML #

    Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  • MAIL RSS Kancelářský software
  • MAIL RSS Programování
  • MAIL RSS Počítačová grafika



     
    Komentáře a dotazy na školení/kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    [Jobs] Hledání práce nově přes PráceJobs.com

    Podobné kurzy # karuselové + podvody + bránit + křivému + nařčení + obvinění + aml


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2020 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 533 555 859, 775 193 488
    Fax: 533 312 404
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: Workshop – svatební kytice v říjnu 2020 - Praha 3
    ^