Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - Následující kurzy: ZAKON O PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU AML ZAKON A JEHO ZMENY OD ROKU 2021Viz také následující kurzy :
- Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe Implementation of the amendment to the Cybersecurity Act with the new NIS 2 Directive: from theory to practice
 - Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro vychovatele
- Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
- Daně – výklad nejdůležitějších zákonů
- Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a] zákona č. 563 - 2004 Sb. # pro učitele
|
Kurz - Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - s certifikátem
| Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán
Tento kurz pořádala firma: © Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová -
Praha 4
Další podobné školení nebo kurzy:
^
Popis kurzu
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - s certifikátem
Lektoři kurzu
Mgr. Markéta Hlavinová - Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
Program:
* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
* Relevantní mezinárodní instituce
* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
* Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
*
Další povinnosti podle AML zákona
* Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
* Připravované evropské AML nařízení (co od něj můžeme očekávat)
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
Program:
* Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
* Relevantní mezinárodní instituce
* Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
* Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
*
Další povinnosti podle AML zákona
* Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
* Připravované evropské AML nařízení (co od něj můžeme očekávat)
|
Poslední aktualizace: 2021-09-19 22:26:04
Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová |
Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 # Počítačové kurzy a semináře - grafika, databáze, programování, web & internet, office, GIS
Téma kurzů nebo školení:
  Právo a legislativa
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz Hledáte náhodou nějakou práci?^ Podobné kurzy # zákon + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml + zákon + 2021
|
|
Další podobné školení nebo kurzy # Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
