Kurz: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Kurz je určen pro ...

Seminář je určen zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří si potřebují prohloubit znalosti o zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Seminář je také vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.

Lektoři kurzu

Mgr. Markéta Hlavinová

[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,

• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

• vliv tzv. V. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z přípravovaného AML nařízení,

• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci a kontrolu klienta,

• charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky,

• rizikové faktory klienta a jejich aplikace,

• přestupky zákona proti praní peněz.

Diskuze, odpovědi na dotazy.

[Kurz] Obsah kurzu/školení...

[Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“.

Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).