Seminář je určen širokému okruhu účastníků, jako jsou zejména zaměstnanci finančních institucí (pracovníci bank, obchodníci s cennými papíry apod.), dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod. Seminář doporučujeme také pracovníkům realitních kanceláří a společnostem zakládajícím obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky.
Dr. et Mgr. Jiří Taišl
advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu
• novela zákona – současný vývoj úpravy praní peněz v EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod., • rozšíření okruhu povinných osob, • nová definice skutečného majitele, • změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící struktury, • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik, • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících), • obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz). Dotazy a diskuze. |
Od 1. 1. 2018 bude účinná evidence skutečných majitelů podle směrnice AML (Anti-money Laundering) 4. Do té doby budou muset povinné právnické osoby zapsat své skutečné majitele do obchodního rejstříku. Po absolvování semináře se budete umět orientovat v dané problematice a to zejména s ohledem na nové povinnosti zasazené do kontextu dalších právních předpisů (občanský zákoník, zákon o veřejných rejstřících, předpisy o prokazování původu majetku apod.). Budete také seznámeni s další připravovanou novelizací na úrovni EU. |
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.