Jak na aplikaci AML zákona - dokumenty a postupy
Seminář je svým zaměřením určen majitelům a manažerům RK a realitním makléřům . Poskytne základní i praktické informace týkající se zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu (tzv. AML zákon). Zákon č. 253/2008 Sb. ukládá realitním kancelářím (ale i samostatně podnikajícím makléřům) v souvislosti se zprostředkováním realitních transakcí již od roku 2008 (!) celou řadu povinností , jako je zejm. identifikace klientů, ověřování zdrojů financování transakcí, archivace dokumentů, pravidelné školení pracovníků RK atd.; a právě tomu všemu se budeme věnovat.
.
Petr Pavlíček - právník, CEO společnosti Gaudens s.r.o. Je dlouholetým lektorem a poradcem v oblasti realitního vzdělávání (soft i hard skills), v rámci své právní praxe je odborným konzultantem problematiky týkající se nemovitostí, veřejných dražeb a exekucí; v realitách podniká od roku 1993. Je členem Jednoty českých právníků, byl aktivním členem představenstva České asociace dražebníků a výkonným ředitelem České komory realitních kanceláří.
01.) Jaké dokumenty musí mít vyhotovené realitní zprostředkovatel (tedy realitní kancelář, ale i samostatně podnikající realitní makléř) pro aplikaci AML zákona (zák.č. 253/2008 Sb.)
02.) Jaký je postup při prodeji z pohledu identifikace a kontroly klientů (prodávajících a kupujících)
03.) Co dalšího musí plnit realitní kanceláře z pohledu AML zákona a proč se tím vůbec zabývat
04.) Jaká jsou nejčastější pochybení ze strany realitních kanceláří (výstupy z provedených kontrol)
05.) Okrajově probereme věci kolem předkupního práva + doporučení týkající se skrytých vad