Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - pouze v názvu kurzu hledá všechna klíčová slova [AND]
Hledáno v oborech jednotlivých školení: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Náborová a predajná fáza realitnej činnosti
Zákon o úřednících veřejné správy
Živnostenský zákon v praxi
Hledáno ve školících firmách: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Moderní škola češtiny (odkaz na termíny kurzů)
Fučík&partneři, s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
H1.cz s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Středisko vzdělávání s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
KUPROG CZ s.r.o. (odkaz na termíny kurzů)
Mgr. Lubomír Mokrý BOZP (odkaz na termíny kurzů)
Hledáno v názvu kurzu/školení: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních
proti
legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování
terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a
trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí. * • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními
proti
legalizaci výnosů z
trestné činnosti, • vliv evropské právní úpravy v oblasti boje
proti
legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování
terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy, • problematika
legalizace výnosů z
trestné činnosti a financování
terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta, • rizikové faktory a hodnocení rizik, • proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu, • přestupky dle AML zákona, • AML zákon a mezinárodní sankce, Odpovědi na dotazy. ...
= podobný kurz, školení a/nebo seminář^
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců, účetních a auditorů. Seminář bude také pojednávat o detekci a oznamování podezřelých obchodů v praxi. V této souvislosti bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. V rámci problematiky je také vysvětlena vazba na provádění mezinárodních sankcí. * • úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, • právní úprava související s opatřeními
proti
legalizaci výnosů z
trestné činnosti, • vliv evropské právní úpravy v oblasti boje
proti
legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování
terorismu, očekávané změny vyplývající z připravované AML legislativy, • problematika
legalizace výnosů z
trestné činnosti a financování
terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinné osoby a jejich povinnosti, zaměření na povinnost identifikace a kontroly klienta, • rizikové faktory a hodnocení rizik, • proces praní peněz a znaky podezřelého obchodu, • přestupky dle AML zákona, • AML zákon a mezinárodní sankce, Odpovědi na dotazy. ...
= podobný kurz, školení a/nebo seminář^
Počet nalezených kurzů : 3
Kurzy : << | | >>
Zobrazit jako:
Tabulka termínů kurzů (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)
Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 3
Nenašli jste kurz? Zkuste zadat jednoduché klíčové slovo, nezadávejte frázi nebo skloňování a zkontrolujte diakritiku
Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
|
zako|
nektery|
opatreni|
prot|
legaliza|
vynos|
trestn|
cinnos|
financova|
terorisHledáno: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - kurz musí obsahovat všechna hledaná slovaVyzkoušejte také: nové hledání kurzu: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - můžete vybrat kurz zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu [NEW]
Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?
Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze
registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .
Seznam článků (doporučení)
Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
RSS - nové kurzy a školení Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
