Mgr. Tvrdý Jiří
Je absolventem Policejní akademie České republiky. Na původně Finanční analytický útvar Ministerstva financí přešel v roce 2002 z funkce vyšetřovatele hospodářské kriminality Úřadu vyšetřování pro Českou republiku. Od počátku se zabýval zejména legislativní činností v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a uplatňování mezinárodních sankcí. Aktuálně je zástupcem ředitele Finančního analytického úřadu a současně řídí právní odbor tohoto úřadu. Vedle rozsáhlé přednáškové a konzultační činnosti se na šíření právního vědomí v uvedených oblastech podílí také publikační činností v odborných časopisech, je m. j. spoluautorem komentáře k zákonu č. 253/2008 Sb
Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast AML/CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253/2008 Sb., č. 69/2006 Sb. a další, IV. AML směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře
|
*
ZRUŠENO 7. 11. 2017
* ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.