Kurz: Evidence skutečných majitelů - přetrvávající nejasnosti platné úpravy i výhled na stav po implementaci V. směrnice AML

Lektoři kurzu

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie
JUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Seminář se zaměří zejména na následující otázky:

* základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (možné sankce?)

* legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce) – s důrazem na obchodní korporace (nezbytný potenciál rozhodujícího vlivu? komu a kdy svědčí fikce?)

* obsah povinnosti vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele (jaké možnosti materiálního zjištění nutno vyčerpat, jak silné pochybnosti mít, aby se prosadila fikce ve prospěch člena statutárního orgánu?)

* meze formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek?)

* okruh zapisovaných skutečností

* zápis do evidence rejstříkovým soudem (předpoklady zápisu, ne/řízení, rejstříkový ne/přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup

* přímý zápis do evidence notářem (přezkum zapisovaných skutečností notářem, o čem ne/sepsat podkladový a případně osvědčovací zápis)

* poplatky spojené s návrhem na zápis

* možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu

* další aktuální otázky

[Kurz] Obsah kurzu/školení...