Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.
Mgr. Markéta Hlavinová
ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
Mgr. Petr Korbáš
senior expert odboru právního Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí
9:00–12:45
• Mgr. Markéta Hlavinová
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.
13:15–15:30
• Mgr. Petr Korbáš
• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.
Diskuze a zodpovězení dotazů.
9:00–12:45 • Mgr. Markéta Hlavinová • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy, • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce, • zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění, • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob, • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy, • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik, • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků, • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR. 13:15–15:30 • Mgr. Petr Korbáš • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., • základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR, • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob. Diskuze a zodpovězení dotazů. |
Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. |
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Podobný kurz | Popis kurzu | Další kurzy a školení |
---|---|---|
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace | Další podobné školení nebo kurzy |
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace | Další podobné školení nebo kurzy |
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kd | Další podobné školení nebo kurzy |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost | Další podobné školení nebo kurzy |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost | Další podobné školení nebo kurzy |
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
|
Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. | Další podobné školení nebo kurzy |
Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GF | Další podobné školení nebo kurzy |
Manka, škody, pokuty a sankce – účetní a daňový pohled
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte se způsoby řešení výsledků inventarizace majetku a škod na majetku, se způsoby účtování smluvních a nesmluvních sankcí a dále s daňovými dopady do daní z příjmů a z pohledu DPH. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GF | Další podobné školení nebo kurzy |
Prevence financování proliferace
|
Jiný kurz v jiné ceně : Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou financování šíření zbraní hromadného ničení, národním hodnocením proliferačních rizik na úrovni ČR a rolí soukromého sektoru při prevenci financování proliferace. Součástí semináře budou nejen doporučení, jak v praxi naplň | Další podobné školení nebo kurzy |
Jak řešit pohledávky a dostat co nejvíce peněz zpět
|
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. | Další podobné školení nebo kurzy |
Penetrační testování a etický hackingEthical Hacking in LAN Networks
|
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. | Další podobné školení nebo kurzy |
Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks
|
Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. | Další podobné školení nebo kurzy |
Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
|
Jiný kurz v jiné ceně : CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) | Další podobné školení nebo kurzy |
Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řá | Další podobné školení nebo kurzy |
Pokladna v roce 2024, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. Smlouva o odpovědnosti za svěření prostředky závisí od řá | Další podobné školení nebo kurzy |
Školení IPAF [mezinárodní školení pojizdných pracovních plošin] 3a, 3b , Pal Card
|
Jiný kurz v jiné ceně : Nabízíme školení pojízdných zdvihacích pracovních plošin a můžete so vybrat zda potřebujete školení pouze pro Českou rebubliku nebo dle IPAF - mezinárodní školení. Bonus pro budoucí uchazeče je, že při objednání školení dle standardu IPAF od nás zároveň získáte školení v d | Další podobné školení nebo kurzy |
Základní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS
|
Jiný kurz v jiné ceně : Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat . | Další podobné školení nebo kurzy |
Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě
|
Jiný kurz v jiné ceně : Určeno pro celní deklaranty, dovozce a vývozce zboží, pracovníky poradenských firem. Cíl: Seminář je zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží. | Další podobné školení nebo kurzy |
Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH
|
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro každého, kdo obchoduje se zbožím přes hranice České republiky i Evropské unie a chce získat ucelený přehled o celních pravidlech i uplatňování DPH u jednotlivých typů transakcí. Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících s | Další podobné školení nebo kurzy |
Mezinárodní obchod z pohledu cel a DPH - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Seminář je určen pro každého, kdo obchoduje se zbožím přes hranice České republiky i Evropské unie a chce získat ucelený přehled o celních pravidlech i uplatňování DPH u jednotlivých typů transakcí. Seminář určený pro celní a daňové specialisty ze společností obchodujících s | Další podobné školení nebo kurzy |