logo skoleni-kurzy

KURZ : POVINNOSTI SPOJENE S BOJEM PROTI PRANI PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU
CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu - Následující kurzy:

 

 

POVINNOSTI SPOJENE S BOJEM PROTI PRANI PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU

Viz také následující kurzy :
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • Agenturní zaměstnávání od A do Z - Práva a povinnosti při využití agenturních zaměstnancůPodrobnosti
  • AI masterclass: umělá inteligence pro pokročilé - Udělejte si z AI svého tajného spojencePodrobnosti


Kurz - Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu

Popis kurzu | Termíny kurzu & přihláška | Dotaz ke kurzu | Komentáře a dotazy na školení/kurz | Související kurzy | Přidat kurz do oblíbených kurzů | Kód kurzu: 119923 | TISK

Český institut interních auditorů, z.s.


Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce riz ...


Cena kurzu:
     ...   3.300 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 3.993 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání



Přihláška na školení:

   NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Termín školení zatím není k dispozici | Podobné kurzy a školení | Žádost o kontakt - Zavolejte mi, prosím


- Další podobné školení nebo kurzy # Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora - Český institut interních auditorů, z.s.
    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)




    • -- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:

    Další podobné školení nebo kurzy >>

    Popis kurzu
    Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu


    Lektoři kurzu


    Mgr. Viktor Kabeš
    Mgr. Viktor Kabeš
    Finanční analytický úřad


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

    Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s institutem politicky exponované osoba a vysoce rizikové třetí země.
    OBSAH SEMINÁŘE

    • Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
    • Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
    • Činnost a role Finančního analytického úřadu.
    • Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
    • Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
    • Novela AML zákona.
    • Nadcházející hodnocení ČR v této oblasti a jeho případné dopady.


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...

    Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce rizik a jejich hodnocení ve vztahu ke klientům, obchodům a geografickým faktorům. V rámci této problematiky budou účastníci blíže seznámeni s institutem politicky exponované osoba a vysoce rizikové třetí země.
    OBSAH SEMINÁŘE
    • Co představuje praní špinavých peněz a jeho fáze, příklady z praxe.
    • Právní úprava v této oblasti a základní pojmy.
    • Činnost a role Finančního analytického úřadu.
    • Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů.
    • Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností.
    • Novela AML zákona.
    • Nadcházející hodnocení ČR v této oblasti a jeho případné dopady.

    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...


    * ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
    URČENO PRO Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování povinností vyplývajících z tohoto zákona a z dalších souvisejících předpisů.




    [dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


    Dotaz ke kurzu: Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
    text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

       ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
    Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

                



    Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
    [Registrovat jako uživatele Ano/Ne]
    Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat




    Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

    Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

    Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


    Český institut interních auditorů, z.s.

    :: Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....

    Platební podmínky pro účast na kurzu

    Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.

    V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.

    Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.

    Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

    Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.

    Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .

    ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.

    ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

    Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

    *     0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;

    *     50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;

    *     70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;

    *     100 % - méně než 1 den před zahájením akce;





    Podobné kurzy #Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu >>


    Další kurzy a školení: Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
    Odkaz na podobné školení a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Povinné osoby a jejich povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu včetně očekávání regulátora
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost Další podobné školení nebo kurzy
    AML - Zákon proti praní špinavých peněz
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Další podobné školení nebo kurzy
    AI masterclass: umělá inteligence pro pokročilé - Udělejte si z AI svého tajného spojence
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : V tomto kurzu vám představíme sofistikovanější metody promptování (např. Chain of Thought a Three of Thought). Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking
    Kurz     		Jiný kurz v jiné ceně : Ethical Hacking in LAN Networks * Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2024-07-19 18:03:17

    Český institut interních auditorů, z.s.
    Popis kurzu | Termíny kurzu & přihláška | Dotaz ke kurzu | Komentáře a dotazy na školení/kurz | Související kurzy | Přidat kurz do oblíbených kurzů | Kód kurzu: 119923 | TISK
    Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu #

    Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Právo a legislativa

    Typ kurzu/školení: Kurz



    Klíčová slova pro dané školení:
    bojem, financování, peněz, povinnosti, praní, praní, problematikou, semináře, seznámit, spojené, terorismu



    [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

      RSSPovinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

    © Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2 :: - Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....

    Platební podmínky pro účast na kurzu


    Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.

    V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.

    Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.

    Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

    Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.

    Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .

    ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.

    ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

    Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

    *     0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;

    *     50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;

    *     70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;

    *     100 % - méně než 1 den před zahájením akce;




     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Vložit dotaz ke kurzu | Komentáře a dotazy na školení / kurz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    Komunikační agent
    .Školíte nebo pomáháte s výcvikem nových telefonních operátorů při plnění pracovních povinností.Pracujete se softwarem..., Praha 1

    Immigration Specialist
    povinností a mnoho dalšího. Co je pro nás důležité Hledáme sympatické a pozitivní nové kolegy, kteří chtějí pracovat..., Praha 1 - Praha 2

    Večerní recepční, 16:00-21:00
    kávovarů vyřizování kurýrních služeb, evidence pošty, objednávání taxi, občerstvení drobné administrativní úkoly spojené..., Praha 1

    Podobné kurzy # povinnosti + spojené + bojem + praní + peněz + financování + terorismu

    Náhodný výběr podobných vzdělávacích kurzů

    Jednotlivé termíny podobných školení : školení povinnosti | školení spojené | školení bojem | školení praní | školení peněz | školení financování | školení terorismu # kurzy povinnosti | kurzy spojené | kurzy bojem | kurzy praní | kurzy peněz | kurzy financování | kurzy terorismu
    •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU

    REGIONY

    MENU

    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu
    Školení: Daňová evidence – online kurz v srpnu 2024 - on-line
    ^
    Šperky | Oblečení | Handmade | Domácnost | Dárky | Dodameto.cz | SHOPILOorg