Kurz: Audit AML - seminář přeložen z data 1. 4. na termín 13. 7. 2020!
Český institut interních auditorů, z.s.
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s právním rámcem preve ...
Cena kurzu:
...
3.000
Kč / Kurz
... včetně DPH: 3.630 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Popis kurzu
Audit AML - seminář přeložen z data 1. 4. na termín 13. 7. 2020!
Lektoři kurzu
Mgr. Klika Stanislav
Cena člen ČIIA 2.300,- Kč bez DPH (2.783,- Kč s DPH)
nečlen ČIIA 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH)
[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...
Pro všechny úrovně.
Určeno pro
Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit.
Cíl semináře
- Účastníci se seznámí s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravovanými legislativními změnami
- Osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML
Obsah semináře
Účastníci
kurzu se seznámí s principy právní úpravy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML:
- právní úprava: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prováděcí předpisy
- připravované změny: 5. AML směrnice a novelizace AML zákona
- vysvětlení klíčových pojmů a principů AML: povinné osoby, obchody a obchodní vztah, identifikace a kontrola klienta, řízení AML rizik, oznamování podezřelých obchodů, systém vnitřních zásad, školení zaměstnanců a uchování údajů atd.
- audit AML: příprava auditu, prověření nastavení vnitřní politik a zásad, ověření zavedení KYC procesů, řízení AML rizik, reporting
- diskuse
[Kurz] Obsah kurzu/školení...
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, AML officery, compliance specialisty, risk manažery, kontrolní pracovníky, vedoucí zaměstnance povinných osob a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře - Účastníci se seznámí s právním rámcem prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a s připravovanými legislativními změnami
- Osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML
Obsah semináře Účastníci kurzu se seznámí s principy právní úpravy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu a osvojí si dovednosti pro přípravu a úspěšné provedení auditu AML: - právní úprava: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prováděcí předpisy
- připravované změny: 5. AML směrnice a novelizace AML zákona
- vysvětlení klíčových pojmů a principů AML: povinné osoby, obchody a obchodní vztah, identifikace a kontrola klienta, řízení AML rizik, oznamování podezřelých obchodů, systém vnitřních zásad, školení zaměstnanců a uchování údajů atd.
- audit AML: příprava auditu, prověření nastavení vnitřní politik a zásad, ověření zavedení KYC procesů, řízení AML rizik, reporting
- diskuse
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...
*
seminář
20064
13. 7. 2020
* ÚROVEŇ
Pro všechny úrovně.
ODKAZ:
https://www.skoleni-kurzy.eu/kurz-87821Poslední aktualizace: 2024-05-01 18:03:13
Český institut interních auditorů, z.s.