Seminář je určen zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří si potřebují prohloubit znalosti o zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Seminář je také vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.
Mgr. Markéta Hlavinová
• úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz,
• právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
• vliv tzv. V. směrnice AML na proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, očekávané změny vyplývající z připravovaného AML nařízení,
• problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – vymezení základních právních pojmů, povinnosti osob povinných s ohledem na jejich postavení se zaměřením na identifikaci a kontrolu klienta,
• charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky,
• rizikové faktory klienta a jejich aplikace,
• přestupky zákona proti praní peněz.
Diskuze, odpovědi na dotazy.
Diskuze, odpovědi na dotazy. |
Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti s implementací V. směrnice AML do právního pořádku České republiky. Bude věnována pozornost rizikovosti klienta a jeho hodnocení podle rizikových faktorů. |
Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
Podobný kurz | Popis kurzu | Další kurzy a školení |
---|---|---|
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost | Další podobné školení nebo kurzy |
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících z AML zákona s ohledem na různé typy povinných osob se zaměřením na poslední novelu AML zákona a nejčastější problémy při plnění těchto povinností včetně zdůraznění vazeb na činnost | Další podobné školení nebo kurzy |
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace | Další podobné školení nebo kurzy |
Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace | Další podobné školení nebo kurzy |
Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |
E-Legalizace a aktuální novinky na úseku vidimace a legalizace
|
Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - AK - PV-456 - 2022; Vidimace a legalizace (webinář) Cíl semináře Seznámit posluchače s aktuálními změnami v oblasti vidimace a legalizace účinnými od 1.7.2022. | Další podobné školení nebo kurzy |
Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům
|
Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. | Další podobné školení nebo kurzy |
Insolvenční právo – vybrané otázky zejména ve vztahu k řešení úpadku oddlužením a k některým incidenčním sporům
|
Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte vhled do problematiky procesu, v němž je řešen úpadek dlužníka především oddlužením. Lektorka vám vysvětlí, jaké jsou předpoklady pro povolení oddlužení a pro jeho následné schválení. | Další podobné školení nebo kurzy |
Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mez | Další podobné školení nebo kurzy |
Náklady a výnosy – účetní a daňový pohled
|
Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři získáte detailní informace ke správnému účtování účetních případů týkajících se nákladů a výnosů a o jejich vlivu na základ daně z příjmů. * • účtování na jednotlivé syntetické účty, • časové rozlišení nákladů a výnosů, • rozdíly mez | Další podobné školení nebo kurzy |
Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
|
Jiný kurz v jiné ceně : Po absolvování semináře budete schopni aplikovat požadavky IFRS 15 a IFRS 16 v praxi, porozumíte vazbám mezi oběma standardy i dopadu nových standardů na vypovídací schopnost účetní závěrky. * IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky: • východiska standard | Další podobné školení nebo kurzy |
Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
|
Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice. | Další podobné školení nebo kurzy |
Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
|
Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu semináře lektor provede ucelený rozbor nákladů a výnosů z pohledu jejich daňového režimu. Součástí výkladu bude i postup při transformaci účetního výsledku na daňový včetně příkladů k probírané problematice. | Další podobné školení nebo kurzy |
Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
|
Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. | Další podobné školení nebo kurzy |
Pracovněprávní, správní a trestně právní odpovědnost zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO na úseku BOZP
|
Jiný kurz v jiné ceně : => => Získáte informace o právech a povinnostech zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a OZO při zajišťování BOZP. O právních předpisech upravujících jejich odpovědnost, o tom co je jejich obsahem a jak jednotlivá ustanovení, v těchto předpisech obsažená, aplikovat v pra | Další podobné školení nebo kurzy |
Trestní odpovědnost právnických osob
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |
Trestní odpovědnost právnických osob - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |
Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn)
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE - Pojem - Způsob vyznačení vidimace - Ověřovací doložka pro vidimaci - | Další podobné školení nebo kurzy |
Ověřování - vidimace, legalizace (včetně změn) - ON-LINE
|
Jiný kurz v jiné ceně : Program semináře: * Platná právní úprava * Působnost na úseku ověřování * Kdo může provádět ověřování * VIDIMACE - Pojem - Způsob vyznačení vidimace - Ověřovací doložka pro vidimaci - | Další podobné školení nebo kurzy |
Prevence financování proliferace
|
Jiný kurz v jiné ceně : | Další podobné školení nebo kurzy |