Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.
Mgr. Markéta Hlavinová
ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
Mgr. Petr Korbáš
senior expert Právního odboru Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,
• činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,
• zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,
• identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,
• interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,
• hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,
• související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,
• nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR,
• právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,
• aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí.
Dotazy a diskuze.
• právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy, • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce, • zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění, • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob, • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy, • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik, • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků, • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR, • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb., • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí. Dotazy a diskuze. |
Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je není informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi. |
Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.