logo skoleni-kurzy

OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU AML CFT


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


DO180 Red Hat OpenShift Administration I: Operating a Production Cluster - DataScript s.r.o.
Red Hat OpenShift Administration I: Managing Containers and Kubernetes (DO180) prepares OpenShift cluster administrators to manage Kubernetes workloads and to collaborate with developers, DevOps engineers, system administrators, and SREs to ensure the availability of application workloads. This cou

^

 

 

OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ A FINANCOVANI TERORISMU AML CFT

Viz také následující kurzy :
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • Jak zvládat stres a bojovat proti vyhoření - Zastav se dřív, než tě tělo zastaví samoPodrobnosti
  • DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranuPodrobnosti
  • Protikorupční chováníPodrobnosti
  • Protikorupční chováníPodrobnosti


Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 
[Kurz] seznam všech minulých termínů   >>  | Další podobné školení nebo kurzy  >>  | Další naše kurzy nebo školení   >>  1. VOX a.s.



Další podobné školení nebo kurzy:
- Další podobné školení nebo kurzy # Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
    - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
    - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu - Český institut interních auditorů, z.s.
    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.
    - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.
    - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Prostějov - Olomoucký  
    (??)   Účetní a AML - AldEkon účetnictví
    - ... cena: 3.297 Kč/Kurz (3.989 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     On-Line - eLearning, Webináře  
    (??)   Účetní a AML - přímý přenos školení - AldEkon účetnictví
    - ... cena: 1.644 Kč/Kurz (1.989 Kč/Kurz včetně DPH)




    • ^


    Jednotlivé termíny podobných školení : školení opatření | školení praní | školení špinavých | školení peněz | školení financování | školení terorismu | školení aml/cft # kurzy opatření | kurzy praní | kurzy špinavých | kurzy peněz | kurzy financování | kurzy terorismu | kurzy aml/cft




    Popis kurzu
    Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)


    Kurz je určen pro ...

    Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.


    Lektoři kurzu


    Mgr. Markéta Hlavinová
    ředitelka odboru právního Finančního analytického úřadu
    Mgr. Petr Korbáš
    senior expert Právního odboru Finančního analytického úřadu na oblast mezinárodních sankcí


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...



    • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

    • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

    • zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

    • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

    • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

    • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

    • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

    • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR,

    • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

    • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí.
    Dotazy a diskuze.


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...



    • právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

    • činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

    • zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

    • identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

    • interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

    • hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

    • související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

    • nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR,

    • právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

    • aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí.
    Dotazy a diskuze.

    [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

    Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi. Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (informace o 5. AML směrnici a v té souvislosti připravované novela AML zákona). Cílem semináře je není informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.

    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

    Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.





    Podobné kurzy #Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) >>



    ^




    Poslední aktualizace: 2022-03-01 15:51:28

    1. VOX a.s.
    Popis kurzu | Termíny kurzu & přihláška | Dotaz ke kurzu | Komentáře a dotazy na školení/kurz | Související kurzy | Přidat kurz do oblíbených kurzů | Kód kurzu: 37890 | TISK
    Popis kurzu | Termíny kurzu & přihláška | Dotaz ke kurzu | Komentáře a dotazy na školení/kurz | Související kurzy | Přidat kurz do oblíbených kurzů | Kód kurzu: 37890 | TISK
    Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) #

    Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení + Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Manažerské kurzy
  • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  • MAIL RSS Právo a legislativa



     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Re: dotaz na školení/kurz: Opatreni proti prani spinavych penez a financovani terorismu [AML/CFT] : Vážená paní inženýrko, děkuji za Váš dotaz. Po ukončení semináře Vám bude vystaveno osvědčení o absolvování. ...

    dotaz na školení/kurz: Opatreni proti prani spinavych penez a financovani terorismu [AML/CFT] : Dobry den, Chci se zeptat jestli po ukonceni kurzu AML , dostaneme certifikat nebo licence ? Dekuji a preju kradny den, Ing. ...

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    Snídaňový kuchař / ka
    čerstvých vaječných pokrmů a omelet dle přání hosta. Požadujeme Příjemné vystupování, spolehlivost. Nabízíme..., Praha 1

    Číšník / servírka
    - Aktivní komunikace s hosty a zajištění jejich potřeb a přání - Udržování čistého a uklizeného pracoviště - Spolupráce..., Praha 1

    Asistent/ka prodeje TURBO PIZZA Neratovice
    přání. Příjemné vystupování a pracovitost je základem úspěchu u nás. Musíš mít pochopení a přijmout frmol nahromaděných..., Praha 1

    Premium bankéř/ka - Biskupcova, Praha 3
    využití dle vlastních přání - 8100,- Kč/rok příspěvek na životní a penzijní pojištění až do výše 24 000,- Kč/rok zvýhodněné..., Praha 3

    Hledáme nové mistry*ně ve světě sendvičů Až 170Kč/h a flexibilní směny :]
    , přidej se k nám! Co bude potřeba - Sendviče plníme podle přání zákazníků a dodržování vysokých standardů je naším denním..., Praha 1

    ^

    Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml/cft

    Náhodný výběr podobných vzdělávacích kurzů

    Jednotlivé termíny podobných školení : školení opatření | školení praní | školení špinavých | školení peněz | školení financování | školení terorismu | školení aml/cft # kurzy opatření | kurzy praní | kurzy špinavých | kurzy peněz | kurzy financování | kurzy terorismu | kurzy aml/cft


    •  

    [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


    Kurzy | ABRA Flexi
    ***
    kurzy | 2022-06-09 
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy a akce - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | IES - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Curatio - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - sniper.cz - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Online + E-learning - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy


    Nalezeno celkem : 34 zpráv | aktualizace každou hodinu

    ^
    Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]novinky - rekvalifikace
    Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]First minute


    Poslední hledané kurzy a/nebo školení


    bozp , tovn vybranch transakc , trackback , Inventor , Casino , Developing Applications for , Zvltn pravomoci stavebnho , skolstvi pedagogika , kontrolu , Naprogramujte , osobu , Implementation , asistentka , asistentka , Dekoran vnce , Programovn pokroil , Backup , Diagnosis , RTORIKA PRO IVOT , Adventn vnon , audity , Specifika , Programovn pokroil , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení


    ^
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU

    REGIONY

    MENU

    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu
    Školení: STRÁŽNÝ v květnu 2024 - Havířov, Karviná, Frýdek Míste
    ^
    Šperky | Oblečení | Handmade | Domácnost | Dárky | Dodameto.cz | SHOPILOorg