Kurz: Vyšetřování podvodů v rámci organizace

Lektoři kurzu

Ing. Tomáš Hořejší, CFE
Ing. Tomáš Hořejší, CFE
MONETA Money Bank, a.s.
Tomáš Hořejší je absolventem Policejní akademie ČR a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, dále v roce 2017 získal certifikaci CFE udělovanou Asociací certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE). Tomáš v minulosti řadu let pracoval jako vyšetřovatel u specializovaných složek Policie ČR (Finanční policie – FIPO, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality – ÚOKFK). V rámci svého působení u Policie ČR se podílel na odhalování a vyšetřování závažné finanční kriminality spojené s daňovými úniky a praním špinavých peněz. Po odchodu ze státních služeb působil dva roky v České spořitelně jako Specialista fraud risk managementu. Od roku 2012 pracuje pro skupinu MONETA (dříve GE Money) v České republice v různých pozicích v rámci divize Compliance. V současné době působí jako Senior manažer Anti-fraud, Compliance, kdy je zejm. zodpovědný za včasnou detekci rizik spojených s podvodným jednáním, zajištění následného procesu interního vyšetřování a v neposlední řadě i za zastupování zájmů skupiny MONETA v trestním řízení. Dále ve skupině MONETA působí i jako interní ombudsman. Rovněž je i lektorem v Českém institutu interních auditorů.

[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČTŘ) a doporučení směrem k náhradě způsobené škody. V rámci semináře se dotkneme i reálných případů z praxe.
OBSAH SEMINÁŘE

• Anti – Fraud management a jeho klíčové komponenty.
• Způsoby detekce podvodů.
• Investigace případu.
• Obvyklé postupy při vyšetřování.
• Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
• Spolupráce s OČTŘ – výhody a nevýhody jejich zapojení do interního vyšetřování.
• Náhrada škody způsobené podvodným jednáním.
• Procesní opatření pro zamezení opakovaného výskytu podvodu.
• Příklady z praxe.

[Kurz] Obsah kurzu/školení...

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm., Fraud Risk managementu, Compliance nebo Interního auditu.