logo skoleni-kurzy

KURZ : VYSETROVANI PODVODU V RAMCI ORGANIZACE
CESKY INSTITUT INTERNICH AUDITORU Z S


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Vyšetřování podvodů v rámci organizace - Následující kurzy:

 

 

VYSETROVANI PODVODU V RAMCI ORGANIZACE

Viz také následující kurzy :
  • Účetnictví a daně nestátních neziskových organizacíPodrobnosti
  • Personální a organizační audityPodrobnosti
  • Skladová logistika pro vedoucí skladu - Efektivní organizace skladu a vedení jeho pracovníkůPodrobnosti
  • DPH v prostředí ÚSC a příspěvkových organizací v r. 2023 a pro r. 2024Podrobnosti
  • DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemíPodrobnosti


Kurz - Vyšetřování podvodů v rámci organizace


Český institut interních auditorů, z.s.


Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČ ...


Cena kurzu:
     ...   2.750 Kč / Kurz  

     ... včetně DPH: 3.328 Kč / Kurz

Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání



Přihláška na školení/kurz a termín:
  • Pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a místo konání odkaz
  • Popis, lektoři a program kurzu je níže na stránce odkaz
  • Komentáře a dotazy na školení/kurz # Komentáře ke kurzu odkaz
  • V případě jakéhokoliv otázky můžete poslat Dotaz ke kurzu odkaz
  • Nevyhovuje vám tento kurz? Zkuste se podívat na podobné kurzy odkaz

Vyšetřování podvodů v rámci organizace
Přihláška na termín kurzu
Místo konání Přihláška na kurz a termín Akreditace
Poznámka k termínu školení
Vyšetřování podvodů v rámci organizace

ROZVRH SEMINÁŘE 09:00 - 12:00
Praha 2
Přihláška


Chci informaci ke kurzu k tomuto termínu: Nezávazná přihláška
-
31.5.2024 Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2 ...

-- ... pro objednání kurzu klikněte na zvolený termín školení a/nebo je možno poslat:



Popis kurzu
Vyšetřování podvodů v rámci organizace


Lektoři kurzu


Ing. Tomáš Hořejší, CFE
Ing. Tomáš Hořejší, CFE
MONETA Money Bank, a.s.
Tomáš Hořejší je absolventem Policejní akademie ČR a Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, dále v roce 2017 získal certifikaci CFE udělovanou Asociací certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE). Tomáš v minulosti řadu let pracoval jako vyšetřovatel u specializovaných složek Policie ČR (Finanční policie – FIPO, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality – ÚOKFK). V rámci svého působení u Policie ČR se podílel na odhalování a vyšetřování závažné finanční kriminality spojené s daňovými úniky a praním špinavých peněz. Po odchodu ze státních služeb působil dva roky v České spořitelně jako Specialista fraud risk managementu. Od roku 2012 pracuje pro skupinu MONETA (dříve GE Money) v České republice v různých pozicích v rámci divize Compliance. V současné době působí jako Senior manažer Anti-fraud, Compliance, kdy je zejm. zodpovědný za včasnou detekci rizik spojených s podvodným jednáním, zajištění následného procesu interního vyšetřování a v neposlední řadě i za zastupování zájmů skupiny MONETA v trestním řízení. Dále ve skupině MONETA působí i jako interní ombudsman. Rovněž je i lektorem v Českém institutu interních auditorů.


[Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...

Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČTŘ) a doporučení směrem k náhradě způsobené škody. V rámci semináře se dotkneme i reálných případů z praxe.
OBSAH SEMINÁŘE

  • Anti – Fraud management a jeho klíčové komponenty.
  • Způsoby detekce podvodů.
  • Investigace případu.
  • Obvyklé postupy při vyšetřování.
  • Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
  • Spolupráce s OČTŘ – výhody a nevýhody jejich zapojení do interního vyšetřování.
  • Náhrada škody způsobené podvodným jednáním.
  • Procesní opatření pro zamezení opakovaného výskytu podvodu.
  • Příklady z praxe.
Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.


[Kurz] Obsah kurzu/školení...

Cílem semináře je účastníkům představit oblast řízení rizika podvodného jednání – tzv. Anti-fraud management. V rámci semináře budou prezentovány a diskutovány praktické znalosti a dovednosti v rámci prevence, detekce a vyšetřování podvodného jednání. Seminář rovněž obsahuje i doporučení k efektivní spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (OČTŘ) a doporučení směrem k náhradě způsobené škody. V rámci semináře se dotkneme i reálných případů z praxe.
OBSAH SEMINÁŘE
  • Anti – Fraud management a jeho klíčové komponenty.
  • Způsoby detekce podvodů.
  • Investigace případu.
  • Obvyklé postupy při vyšetřování.
  • Zajišťování a vyhodnocování důkazů v kontextu na používané metody vyšetřování.
  • Spolupráce s OČTŘ – výhody a nevýhody jejich zapojení do interního vyšetřování.
  • Náhrada škody způsobené podvodným jednáním.
  • Procesní opatření pro zamezení opakovaného výskytu podvodu.
  • Příklady z praxe.
Pozn. Kurz je realizován v rámci Akademie interního auditu.

[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...


* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
URČENO PRO Zaměstnanci z kontrolních útvarů – zejm., Fraud Risk managementu, Compliance nebo Interního auditu.




[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi


Dotaz ke kurzu: Vyšetřování podvodů v rámci organizace
text dotazu, ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě

   ... a pro kontrolu zadejte prosím znova Váš email
Někdy je zadaná špatná emailová adresa a odpověď se vrátí, proto prosím zadejte email dvakrát

            



Chci poslat přihlašovací údaje na server skoleni-kurzy.eu
[Registrovat jako uživatele Ano/Ne]

Pokud jste přihlášeni, email nemusíte zadávat




Vložte potvrzovací kód Vložte číslo             

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku

Komentáře a dotazy na školení / kurz / seminář


Český institut interních auditorů, z.s.

:: Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....

Platební podmínky pro účast na kurzu

Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.

Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.

Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.

Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .

ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

*
0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;

*
50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;

*
70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;

*
100 % - méně než 1 den před zahájením akce;





Podobné kurzy #Vyšetřování podvodů v rámci organizace >>


Další kurzy a školení: Vyšetřování podvodů v rámci organizace
Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : CÍLE * ochrana dokumentů proti technickému zneužití * prevence zneužití vlastních podpisů bez Vašeho vědomí * možnost ovlivnění obsahu vlastními tématy a dotazy pro maximální relevanci a aktuálnost kurzu * získání aktuálních i Další podobné školení nebo kurzy
Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : Program kurzu : * Úvod - Představení lektora - Seznámení s účastníky a jejich očekávání od programu - Nejčastější dotazy * Související legislativa (vybraná ustanovení) - Správní řád č. 500 - 2004 Sb. Další podobné školení nebo kurzy
Podvody s podpisy, padělané smlouvy a jiná rizika očima soudního znalce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : CÍLE * ochrana dokumentů proti technickému zneužití * prevence zneužití vlastních podpisů bez Vašeho vědomí * možnost ovlivnění obsahu vlastními tématy a dotazy pro maximální relevanci a aktuálnost kurzu * získání aktuálních informa Další podobné školení nebo kurzy
Padělky peněz (pozor na rychlý nárůst padělků) a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
Kurz
Jiný kurz v jiné ceně : CÍLE * znalost spolehlivého ověření pravosti bankovek - hned a bez vybavení * znalost povinností a práv spojených s přijímáním, zadržením a odmítnutím peněz * rozlišení standardního a nestandardního poškození (vč. následného postupu) Další podobné školení nebo kurzy

Podobný    = Podobný kurz nebo školení




Poslední aktualizace: 2024-05-25 05:25:58

Český institut interních auditorů, z.s.
Vyšetřování podvodů v rámci organizace # Přihláška na kurz:

Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Finanční kurzy

    Typ kurzu/školení: Kurz



    Klíčová slova pro dané školení:
    kontrolních, podvodů, určeno, útvarů, všechny, vyšetřování, v +rámci, zaměstnanci



    [RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)

      RSSVyšetřování podvodů v rámci organizace [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu

    © Český institut interních auditorů, z.s. - Praha 2 :: - Český institut interních auditorů dále jen ČIIA je občanské sdružení interních auditorů za účelem prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice....

    Platební podmínky pro účast na kurzu


    Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu.

    V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme.

    Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE.

    Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

    Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce.

    Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení .

    ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit.

    ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

    Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

    *
    0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;

    *
    50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce;

    *
    70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce;

    *
    100 % - méně než 1 den před zahájením akce;




     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    Direct Fidoo Product Manager Praha Full-time
    to zapadá do naší vize Financial Workspace for CFO. V rámci té tvoříme a budeme tvořit další nové produkty, které usnadňují..., Praha 7

    Sanitář / sanitářka - lůžkové oddělení
    v rámci poskytování zdravotních služeb našim pacientům Požadujeme: · odbornou a zdravotní způsobilost dle zákona..., Praha 3

    Fresh Forbes SPECIALISTA / SPECIALISTKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ Praha Full-time
    - Promování eventů a konferencí na sítích - Spolupráce v rámci marketingového týmu a redakce Co od tebe očekáváme..., Praha 1

    Podobné kurzy # vyšetřování + podvodů


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: Fakturace, daňové a účetní doklady v květnu 2024 - Praha 2
    ^