Pro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti AML - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávan ...

Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...

Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice AML) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice AML v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech. * Praktikum současné češtiny a přehled častých chyb a prohřešků proti ní.Kurz je určen všem těm, kteří denně pracují s naším rodným jazykem, nebo těm, kteří o něm rádi přemýšlejí a uvědomují si, jak se mění. Budeme mluvit o tom, jak se dnes mluví a píše, a zaměříme se i na to, proč se nám v jazyce něco nelíbí. Na příkladech konkrétních jazykových provinění proti správné češtině si ukážeme dnešní nejčastější chyby ve vyjadřování psaném i mluveném v úřednických, reklamních i mediálních textech.Zváni jsou proto všichni, kteří by se o češtině chtěli dozvědět něco víc a praktického, i ti, kteří chtějí vyjádřit své stesky nad úpadkem jazyka nebo volání po krásné češtině, která jim dnes tak chybí. Společně se zamyslíme nad stavem současné češtiny.Lektor: PhDr. Petr Vybíral, Ph.D., Metropolitní univerzita Praha, katedra mediálních studiíOsnova kurzu :· 1. Čeština je v úpadku, spisovnost zažívá krizi (Dřív se mluvilo líp, nebylo tolik chyb.)· 2. Čeština je v ohrožení (Angličtina je všude.)· 3. Správně česky už dnes nikdo neumí (Ani v televizi nebo v rozhlasu.)· 4. Co je spisovné, to je správné (Vy telata jedna pitomá, co jste to udělala!)· 5. Charakteristika současné psané a mluvené češtiny (Tak určitě volejte naší sexi linku; víš co, viď!)· 6. Vztah jazyka psaného a mluveného (Vopravdu můžou pražské kurvy létat celý den po lékařích?)· 7. Hovorové prvky v jazyku psaném a problematika spisovnosti ve vyjadřování, standardní čeština (Mluvme, jak nám zobák narost.)· 8. Vztah grafické soustavy (písma a pravopisu) k jazyku. Pravopis a inteligence (Kdyby ypsilonu nebylo, o čem by se Češi bavili?)· 9. Co je to vlastně chyba (Jedno malé zamyšlení o tom, jak budoucí následník trůnu seděl na umělohmotném prkýnku, pil ze skleněné skleničky a díval se na to, jak třicet lidí včetně několika cizinců nejspíš zemřelo při osvobozování rukojmých v Alžíru - zajaly je teroristi.)· 10. Jazyková tvořivost úřednická (Řešme společně tuto rovnici o dvou neznámých: x = provedli přípravy k zaměření objektu domu, y = připravovali se ...

• 06.06.2024 - 07.06.2024 Praha 2
    ... Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - 2denní (STUDIO W)
  


• 06.06.2024 Praha 2
    ... Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví (STUDIO W)
  


• 07.06.2024 Praha 2
    ... Obchodní korespondence z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení (STUDIO W)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

Seminář o současné americké literatuře pojmenuje základní trendy, které vládnou v americké literatuře posledních deseti let, tedy zhruba v období po teroristických útocích v roce 2001. * Seminář o současné americké literatuře pojmenuje základní trendy, které vládnou v americké literatuře posledních deseti let, tedy zhruba v období po teroristických útocích v roce 2001. Jaký je mechanismus, pomocí nějž se americké tituly dostávají do edičních plánů a výhledů jednotlivých českých nakladatelství? V druhé části semináře si představíme nejvýznamnější tituly, které se za dané období objevily na českém trhu, poskytneme základní orientaci v záplavě vydávaných titulů i přehled nakladatelství, která se na vydávání děl z oblasti americké literatury specializují.Seminář povede dr. Richard Olehla. Dlouhodobě působí v oblasti amerických studií jako vysokoškolský učitel, publicista a organizátor. Spolupracuje s Americkým centrem při Velvyslanectví USA v Praze. ...

charakteristika násilných útoků (příklady z praxe) typologie (teroristický útok, braní rukojmí, aktivní útočník, loupežné přepadení aj.) dynamika a fáze útoků profily pachatelů zásady jednání v případě útoku a taktické postupy bezpečnostní a preventivní opatření (indikátory, varovné signály) psychologické aspekty a postratumatická stresová porucha ...

Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253 - 2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast AML - CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253 - 2008 Sb., č. 69 - 2006 Sb. a další, IV. AML směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře Úvod do problematiky – mezinárodní závazky a spolupráce. Činnost Finančního analytického úřadu. Právní úprava (zákon č. 253 - 2008 Sb. a 69 - 2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj. Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění. Požadavky na interní dokumenty povinných osob. Aktuální vývoj legislativy zejména v EU. Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek. Diskuze. ...

Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jaké jsou sankce při neplnění těchto povinností? Přijďte si poslechnout aktuální informace (včetně nedávné novely zákona) přímo od zdroje (Finanční analytický úřad) a vyvarovat se tak případných postihů za neplnění povinností vyplývajících z tohoto zákona! ...