Pořádáte podobný kurz/školení?
Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační,
stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb. - Následující kurzy: OPATRENI PROTI LEGALIZACI VYNOSU Z TRESTNE CINNOSTI A FINANCOVANI TERORISMU POVINNE SKOLENI DLE ZAViz také následující kurzy :
- To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
 - Jak zvládat stres a bojovat proti vyhoření - Zastav se dřív, než tě tělo zastaví samo
- DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranu
- Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 Leasingy
- Náklady a výnosy z daňového a účetního pohledu včetně praktických příkladů
|
Kurz - OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.
SOVA STUDIO
- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...
Cena kurzu:
...
991
Kč / Kurz
... včetně DPH: 1.198 Kč / Kurz
Objednat - pro přihlášení na kurz/školení klikněte na zvolený termín školení a místo konání
Popis kurzu
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.
Kurz je určen pro ...
Povinné osoby a jejich zaměstnance, které zákon definuje v § 2 jako například úvěrové instituce, finanční instituce, kasina, zastavárny, směnárny, autobazary, realitní kanceláře, auditory, daňové poradce, účetní a další. Podle § 23 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zajistí povinná osoba nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody, a proškolení všech zaměstnanců před zařazením na taková pracovní místa.
Lektoři kurzuIng. Eliška Reková
lektorka a konzultantka, členka týmu AML již od roku 2008. Na téma Prevence praní špinavých peněz proškoleno více než 2500 spokojených klientů.
[Kurz] Obsah kurzu/školení...- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: - Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR
- Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253/2008 Sb. a související předpisy
- Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další
- Výkon správního dozoru a správní delikty
- Dotazy, testy a jejich vyhodnocení
- Předání certifikátů o absolvování školení
|
[Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...Cena: 1 198,00 Kč / 4 hodiny zahrnuje DPH, písemný materiál, občerstvení
[dotaz na školení/kurz] Formulář pro komentáře, dotazy a odpovědi
SOVA STUDIO ::
Vzdělávací společnost SOVA STUDIO vznikla v roce 2002 jako samostatná divize firmy SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o., působící na trhu již 15 let. Chystáte se pořádat vnitrofiremní školení, videokonferenci, prezentaci, obchodní jednání nebo jinou pracovní akci? Rádi vám k tomuto účelu poskytneme naše reprezentační učebny a další doplňkové služby. Očekávejte kompletní vybavenost učebními pomůckami a Wi-Fi připojení k internetu. Zajistíme pro vás také občerstvení nebo zarezervujeme obědy v blízkých prověřených restauracích....Platební podmínky pro účast na kurzuObjednavatel uhradí částku školného do prvního dne zahájení kurzu .
Poslední aktualizace: 2016-03-08 12:30:50
SOVA STUDIO |
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb. # Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení
Téma kurzů nebo školení:
  Právo a legislativa
Typ kurzu/školení: Seminář
Klíčová slova pro dané školení: seznámit, činnosti, financování, legalizaci, opatření, povinné, terorismu, trestné, výnosů
[RSS] Nechte si posílat nové termíny kurzu
Chcete vědět kdy bude další termín kurzu? - Využijte RSS a nechte si posílat každé změny a/nebo nové termíny kurzu do Vaší čtečky RSS (bez registrace)
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb. [RSS] - Novinky a nové termíny kurzu
© SOVA STUDIO -
Brno
::
- Vzdělávací společnost SOVA STUDIO vznikla v roce 2002 jako samostatná divize firmy SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o., působící na trhu již 15 let. Chystáte se pořádat vnitrofiremní školení, videokonferenci, prezentaci, obchodní jednání nebo jinou pracovní akci? Rádi vám k tomuto účelu poskytneme naše reprezentační učebny a další doplňkové služby. Očekávejte kompletní vybavenost učebními pomůckami a Wi-Fi připojení k internetu. Zajistíme pro vás také občerstvení nebo zarezervujeme obědy v blízkých prověřených restauracích....
Platební podmínky pro účast na kurzuObjednavatel uhradí částku školného do prvního dne zahájení kurzu .
Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz
Hledáte náhodou nějakou práci?Technik BOZP a PO, vhodné i pro absolventykontrol BOZP a PO a zavádění nápravných opatření Sledování a implementace legislativních požadavků a změny v oblasti BOZP... Zodpovědnost za vyhledávání a hodnocení rizik a spolupráce při nastavení opatření pro jejich eliminování Spolupráce..., Brno, Jihomoravský Podobné kurzy # opatření + legalizaci + výnosů + trestné + činnosti + financování + terorismu + povinné + 253/2008-
Září 2139
Windows Server - Správa zabezezpečení v praxiWindows Server 2008/2012 - Security - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Září 2139
Windows Server - Správa zabezezpečení v praxiWindows Server 2008/2012 - Security - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Září 2024
Windows Server - Správa zabezezpečení v praxiWindows Server 2008/2012 - Security - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Červenec 2024
Windows Server - Správa zabezezpečení v praxiWindows Server 2008/2012 - Security - ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
-
Květen 2024
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kombinovaný, akreditovaný] - kód: [69-017-M] - AM Solvo
-
Květen 2024
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kombinovaný, akreditovaný] - kód: [69-017-M] - AM Solvo
-
Květen 2024
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kombinovaný, akreditovaný] - kód: [69-017-M] - AM Solvo
|
^
|
= Podobný kurz nebo školení
