Hledat školení | Registrace Školícího střediska |
Kalendář | Poptávky | Komentáře | Přihlásit se |
---|
skoleni-kurzy.eu[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.Registrace školící firmyJste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.Náhodný kurz/školeníPrávní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte - Aliaves Co., a.s. Akreditace: MPSV - A2023 - 0459-SP - VP; Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte (webinář) MV - AK - PV-807 - 2022; Právní význam názoru nebo stanoviska nezletilého dítěte (webinář) Seminář je zaměřen na problematiku participačních práv dítěte. Seminář seznamuje účas ^
Další zlevněné kurzy |
Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: aml - hledá všechna klíčová slova [AND]Hledáno v oborech jednotlivých školení: amlNenalezeno # amlHledáno ve školících firmách: amlHledáno v popisu kurzu/školení: amlZobrazit jako:
Tabulka termínů kurzů (aml) Počet nalezených kurzů : 43 Právo a nemovitosti v realitní praxi - jasně, přehledně a srozumitelně- Uzavírané smlouvy a realitní procesy - Důležité zákony a nemovitostní paragrafy Seminář je určen realitním makléřům a manažerům RK a poskytne Vám právní informace nezbytné pro bezproblémové podnikání v realitách . Dále Vám umožní získat či prohloubit si potřebné znalosti ohledně toho, kterým právním aspektům je potřeba věnovat zvláštní pozornost a jak předcházet možným komplikacím. Společně se dále zaměříme na smlouvy týkající se realitní činnosti , zejména na Zprostředkovat ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Gaudens s.r.o.
Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismuPro všechny úrovně. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti aml - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávan ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Český institut interních auditorů, z.s.
Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu IV. směrnice aml Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice aml) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice aml v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Legendor
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (aml) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (aml) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
SOVA STUDIO
Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (aml/CFT) v kontextu nové legislativy Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro aml a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění aml - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou aml zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti aml - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle aml vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Český institut interních auditorů, z.s.
Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR ve světle aktuální a připravované legislativy Pro všechny úrovně. Určeno pro Tzv. povinné osoby , jak je vymezuje zákon č. 253 - 2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů či půjček, platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi. Cíl semináře Umožnit účastníkům základní orientaci v normách ČR a EU pro oblast aml - CFT a mezinárodních sankcí (zákony č. 253 - 2008 Sb., č. 69 - 2006 Sb. a další, IV. aml směrnice a další související předpisy EU). Vysvětlení konkrétních povinností a postupů při jejich plnění. Informace o připravovaných či zvažovaných změnách. Obsah semináře Úvod do problematiky – mezinárodní závazky a spolupráce. Činnost Finančního analytického úřadu. Právní úprava (zákon č. 253 - 2008 Sb. a 69 - 2006 Sb.) a související legislativa EU – základní pojmy a aktuální vývoj. Jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění. Požadavky na interní dokumenty povinných osob. Aktuální vývoj legislativy zejména v EU. Právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí a jejich vztah k zákonu č. 253 - 2008 Sb., povinnosti z nich vyplývající při obchodním a bankovním styku, postupy k naplnění povinností a využití výjimek. Diskuze. ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Český institut interních auditorů, z.s.
Povinnosti REALITNÍ KANCELÁŘE a MAKLÉŘE z pohledu zákona č. 253/2008 Sb.Jak na aplikaci aml zákona - dokumenty a postupy Seminář je svým zaměřením určen majitelům a manažerům RK a realitním makléřům . Poskytne základní i praktické informace týkající se zák. č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu (tzv. aml zákon). Zákon č. 253 - 2008 Sb. ukládá realitním kancelářím (ale i samostatně podnikajícím makléřům) v souvislosti se zprostředkováním realitních transakcí již od roku 2008 (!) celou řadu pov ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Gaudens s.r.o.
Neplatnosti, spory a kolize řešené ve vztahu k nemovitostem - první roky praxe a zkušeností s NOZWorkshop pro pracovníky advokátních kanceláří Hlavním cílem tohoto workshopu je předání dosavadních zkušeností a zodpovězení otázek týkajících se závazkových vztahů a sporné agendy ve vztahu k nemovitostem obecně a v souvislosti s developerskou a realitní činností, a to v rámci aplikace nového Občanského zákoníku (zák.č. 89 - 2012 Sb.), nového Katastrálního zákona (zák.č. 256 - 2013 Sb.) a Zákona o obchodních korporacích (zák.č. 90 - 2012 Sb.). Na tomto setkání se budou probírat konkrétní p ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Gaudens s.r.o.
Proces boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v kontextu evropského práva Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz, Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti se zaměřením na směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648 - 2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005 - 60 - ES a směrnice Komise 2006 - 70 - ES + nařízení o převodech peněžních prostředků (IV. směrnice aml) politicky exponované osoby centrální registry skuteční vlastníci Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti a transpozice IV. směrnice aml v České republice vymezení některých základních právních pojmů základní povinnosti bank Náhrada škody, přestupky a správní delikty Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech otevírání účtů bankovní hotovostní operace bankovní bezhotovostní operace operace na trhu s cennými papíry Závěr semináře a diskuse ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Legendor
- Pro všechny úrovně Určeno pro aml a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění aml - CFT povinnost, zejména v úvěrových institucích. Cíl semináře Seznámit posluchače se základními pojmy a povinnostmi, které vyplývají z aktuální právní úpravy oblasti aml - CFT a přispět tak k jejich efektivnímu pochopení. Na praktických příkladech poukázat na nedostatky a chyby, které byly nejčastěji zjišťovány v rámci kontrolní činnosti vykonávané ČNB. Obsah semináře Povinnosti stanovené aml zákonem a aml vyhláškou (zejm. identifikace klienta, kontrola klienta, zjišťování rizikových faktorů, sestavení rizikového profilu a uplatňování stanovených opatření, zjišťování a oznamování podezřelých obchodů, školení zaměstnanců, zpracování hodnotící zprávy a hodnocení rizik, oblast provádění mezinárodních sankcí atd.). Aktuální příklady nedostatků zjištěných v rámci kontrolní činnosti ČNB v úvěrových institucích a modelové případy. ...
Podrobnosti ke kurzu, školení -
Český institut interních auditorů, z.s.
Počet nalezených kurzů : 43
Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 43
Nenašli jste kurz? Zkuste zadat jednoduché klíčové slovo, nezadávejte frázi nebo skloňování a zkontrolujte diakritiku Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
| aml Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze
registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .
[Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školeníKurzy | ABRA Flexi *** kurzy | 2022-06-09
Kurzy a akce - kurzySummit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy Kurzy | IES - kurzy Kurzy - Curatio - kurzy Kurzy - sniper.cz - kurzy Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy Kurzy Online + E-learning - kurzy Kurzy - kurzy Online kurzy - kurzy Nalezeno celkem : 34 zpráv | aktualizace každou hodinu ^
Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE] Poslední hledané kurzy a/nebo školeníPROSADIT , prezentace , mactzin-com-media-js-netsoltrademark-php-d-ihatekenosha-scion-net-media-js-netsoltrademark-php-d-job , mactzin-com-media-js-netsoltrademark-php-d-ihatekenosha-scion-net-media-js-netsoltrademark-php-d-job , agenda , mactzin-com-media-js-netsoltrademark-php-d-ihatekenosha-scion-net-media-js-netsoltrademark-php-d-job , agenda , mactzin-com-media-js-netsoltrademark-php-d-ihatekenosha-scion-net-media-js-netsoltrademark-php-d-job , wx-lt-redirect-php-url-shop-business-xyz-blogs-viewstory-10236 , mactzin-com-media-js-netsoltrademark-php-d-ihatekenosha-scion-net-media-js-netsoltrademark-php-d-job , sálová-sestra-instrumentářka , sálová sestra instrumentářka , sálová sestra instrumentářka , sálová-sestra-instrumentářka , MOC10961 , sálová-sestra-instrumentářka , účetnictví příspěvkové organizace , sálová sestra instrumentářka , 20341 , LinkedIn pokroilej , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení ^ |