logo skoleni-kurzy

KURZ : OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINARODNICH SA
1 VOX A S


skoleni-kurzy.eu


< Poslední zobrazené kurzy
[SHOPILO.cz]



Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



Pořádáte podobný kurz/školení?


Pořádáte podobné kurzy, školení a/nebo studium. Vložte Vaše kurzy na web. Kurs / kurzy nemusí být rekvalifikační, stačí když kurzy budou mít termín konání školení pro on-line objednávku kurzu


 
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR - Následující kurzy:

 

 

OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ FINANCOVANI TERORISMU AML CFT A UPLATNOVANI MEZINARODNICH SA

Viz také následující kurzy :
  • DEAL MAKER: Vyjednávejte a vyhrávejte s Jiřím Kulou - Získejte protistranu na svou stranuPodrobnosti
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • Sociální služby v GDPR prostředí - aplikace konkrétních opatřeníPodrobnosti


Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 



Další podobné školení nebo kurzy:
  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.

    - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.

    - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
    (??)   Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

    - ... cena: 2.150 Kč/Kurz

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 2.636 Kč/Kurz (3.190 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

    - ... cena: 2.388 Kč/Kurz (2.889 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Nové příležitosti financování vzdělávání zaměstnanců - 1. VOX a.s.

    - ... cena: 390 CZK /Kurz (472 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, - aneb co z výsledovky nevyčteme - STUDIO W

    - ... cena: 1.900 Kč/Kurz (2.299 Kč/Kurz včetně DPH)









  • Popis kurzu
    Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR


    Kurz je určen pro ...

    Seminář je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. Seminář tak ocení zejména zástupci finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelé finančních služeb včetně leasingu, životního pojištění, úvěrů či půjček, dále platební instituce, směnárny, účetní firmy, auditoři, notáři, daňoví poradci, podnikoví poradci, kteří poskytují poradenské služby ve věcech kapitálové struktury, fúzí a koupě podniků, ale i obchodníci s nemovitostmi, provozovatelé hazardních her nebo poskytovatelé služeb s virtuálními měnami.


    Lektoři kurzu


    Mgr. Markéta Hlavinová
    Mgr. Petr Korbáš


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...




    9:00–12:45
    Mgr. Markéta Hlavinová

    právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

    činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

    zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

    identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

    interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

    hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

    související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

    nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.


    13:15–15:30
    Mgr. Petr Korbáš

    právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

    základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

    aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.


    Odpovědi na dotazy.



    [Kurz] Obsah kurzu/školení...




    9:00–12:45
    Mgr. Markéta Hlavinová

    právní úprava opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvislosti s mezinárodními závazky ČR, základní pojmy,

    činnost Finančního analytického úřadu, mezinárodní spolupráce,

    zákon č. 253/2008 Sb. v aktuálním znění, jednotlivé povinnosti z pohledu nové legislativy a jejich praktické uplatnění,

    identifikace a kontrola klienta a další činnost povinných osob,

    interní postupy povinných osob a požadavky na interní předpisy,

    hodnocení rizik na úrovni povinných osob, národní hodnocení rizik,

    související legislativa – nařízení EU o bezhotovostních převodech, rejstříky skutečných vlastníků,

    nová a připravovaná legislativa EU a její důsledky pro povinné osoby v ČR.


    13:15–15:30
    Mgr. Petr Korbáš

    právní úprava uplatňování mezinárodních sankcí v ČR a jejich vztah k zákonu č. 253/2008 Sb.,

    základní pojmy, charakteristika mezinárodních sankcí, jejich typy, rozdělení kompetencí v ČR,

    aktuální situace a problémy při uplatňování mezinárodních sankcí v praxi zejména povinných osob.


    Odpovědi na dotazy.



    [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

    Po absolvování semináře budete znát smysl a účel opatření proti praní peněz a financování terorismu a současně i mezinárodních sankcí v činnosti zejména „povinných osob“. Přednášející mají řadu zkušeností, na jejichž základě vám poskytnou návod k uplatňování příslušných předpisů ČR a EU v každodenní praxi.
    Na semináři se dozvíte o nejaktuálnějších a připravovaných změnách v právních předpisech a přístupu státních orgánů k jejich uplatňování jak na národní, tak na mezinárodní, úrovni (informace o návrhu AML nařízení)
    Cílem semináře je nejen informovat o základních standardech a povinnostech v této oblasti, ale probrat i vaše dosavadní zkušenosti a případné problémy s jejich aplikací v praxi.


    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

    Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.
    Finance a bankovnictví





    Podobné kurzy #Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR >>


    Další kurzy a školení: Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
    Odkaz na podobný kurz a/nebo kurz od jiné firmy a v jiné ceně:

    Podobný kurz Popis kurzu Další kurzy a školení
    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti Další podobné školení nebo kurzy
    Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Lektorka se zaměří na vysvětlení současné právní úpravy při aplikaci povinností vyplývajících ze zákona se zaměřením na různé povinné osoby včetně zdůraznění vazeb na činnost daňových poradců. Seminář bude také pojednávat o promítnutých změnách v zákonné úpravě v souvislosti Další podobné školení nebo kurzy
    Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : 1. Kontrola x terénní šetření, vztah k navazujícím správním řízením. Další podobné školení nebo kurzy
    Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (mate Další podobné školení nebo kurzy
    Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (mate Další podobné školení nebo kurzy
    Nové příležitosti financování vzdělávání zaměstnanců
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Účastí na on-line semináři získáte potřebné informace o aktuálních možnostech čerpání dotací z fondů EU na vzdělávání a rozvoj lidí ve vaší firmě. Dozvíte se, jak zajistit dostatečné finanční prostředky na rozvoj zaměstnanců na další tři kalendářní roky. Další podobné školení nebo kurzy
    Sociální služby v GDPR prostředí - aplikace konkrétních opatření
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MPSV - GDPR v prostředí sociálních služeb-aplikace konkrétních opatření, č. A2022 - - 0332-VP Vzdělávací. Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hackingEthical Hacking in LAN Networks
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Další podobné školení nebo kurzy
    Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní. A dále s povinnostmí zaměstnavatelů na vybavení pracoviště pro pokladní pracovníky. Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní. A dále s povinnostmí zaměstnavatelů na vybavení pracoviště pro pokladní pracovníky. Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2023, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. * • vedení pokladny a pokladní knihy, Další podobné školení nebo kurzy
    Pokladna v roce 2023, práce s penězi, které nejsou vaše, platební karty, šeková pokladna
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní, a také z hlediska zpracování vyúčtování pracovních cest, pokud je to i součástí pracovní náplně pokladních pracovníků. * • vedení pokladny a pokladní knihy, Další podobné školení nebo kurzy
    CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, - aneb co z výsledovky nevyčteme
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Finanční účetnictví # Určeno pro hlavní účetní, ekonomy, finanční analytiky, finanční ředitele. cíl Přiblížit význam a vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích neboli zisk je subjektivní, peníze jsou skutečné . Další podobné školení nebo kurzy
    JAK ŘEŠIT POHLEDÁVKY a dostat co nejvíce peněz zpět
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Obchodní právo # Určeno pro všechny firmy, které se někdy dostanou do situace, kdy jim někdo dluží peníze a nechtějí o ně přijít. obsah Co vše je pohledávka Na co si dát pozor Jak problémům předcházet Formy zajištění pohledávek – zástava, směnka, ručení. Další podobné školení nebo kurzy
    Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Další podobné školení nebo kurzy
    Základní potápěčský výcvik OWD [Open Water Diving] v mezinárodně uznávaných systémech UDI a CMAS
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Nabízíme Vám nejen získání celosvětově platné licence k potápění, ale také znalosti jak být k tomuto prostředí ohleduplní, protože potápění je dnes celosvětový trend. Chtěli bychom Vás naučit jak se v tomto světě pohybovat . Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu semináře vám bude podán praktický výklad k daným problematikám. Detailně budou rozebrány jednotlivé články smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : V průběhu semináře vám bude podán praktický výklad k daným problematikám. Detailně budou rozebrány jednotlivé články smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. Další podobné školení nebo kurzy
    Mezinárodní daňové vztahy a smlouvy o zamezení dvojího zdanění
    Kurz
    Jiný kurz v jiné ceně : Seminář poskytne praktický výklad s detailním rozborem jednotlivých článků smluv o zamezení dvojího zdanění, které s nimi souvisejí. V průběhu semináře bude také řešen vztah jednotlivých ustanovení k vnitrostátní právní úpravě, především k zákonu o daních z příjmů a k d Další podobné školení nebo kurzy

    Podobný    = Podobný kurz nebo školení




    Poslední aktualizace: 2022-10-06 01:26:10

    1. VOX a.s.
    Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR #

    Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Obchod a prodejní dovednosti, logistika
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  • MAIL RSS Právo a legislativa
  • MAIL RSS Virtualizace



     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    Asistent/tka do týmu podpory IT
    umí komunikovat s lidmi a rád a ochotně plní jejich přání Co očekáváme: setkávání se s lidmi je pro tebe radostí..., Praha 4

    Denní recepční
    concierge, zajišťování dalších služeb dle přání hosta s osobním přístupem -12hodinové směny [7-19hod] Požadujeme - znalost..., Praha 1

    Specialista zákaznické podpory - [Back Office]
    zákazníků ohledně zásilek Koordinovat doručení jednotlivých zásilek dle přání zákazníka Zadávání dat do informačního systému..., Praha 7

    Fragile Junior Marketing Specialist [se zaměřením na SEO a Webovou analytiku] Praha Part-time
    , konference a velké interní know-how, které si rádi sdílíme 🇬🇧 jazykové kurzy 📚 naše křehká knihovna, kterou stále na přání..., Praha 7

    Prodejce partnerské prodejny - Obchodní Centrum DBK
    fixního platu poskytovat informace o nabídce Vodafone, zjišťovat potřeby a přání zákazníků a hledat pro ně nejvhodnější..., Praha 4

    Pojišťovací specialista/ka - Sofijské náměstí
    modelu, který vychází ze skutečných potřeb a přání klienta využívat výhody zaměstnaneckého poměru Budeme si rozumět..., Praha 4

    Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + financování + terorismu + aml/cft + mezinárodních + sankcí


  •  
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU



    REGIONY



    MENU



    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2022 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu





    Školení: Excel 1 individuální kurz pro začínající uživatele [verze 2013 / 2016] v prosinci 2022 - Hradec Králové
    ^