logo skoleni-kurzy

OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ AKTUALNE A PO ZMENACH PRAVNICH PREDPISU


skoleni-kurzy.eu




Podrobné hledání kurzů, školení a rekvalifikací



skoleni-kurzy.eu

[skoleni-kurzy.eu] Zde najdete různé kurzy, školení, semináře a rekvalifikační kurzy z různých oborů.

Nenašli jste kurz, školení a/nebo seminář?

Pošlete nám nezávaznou poptávku po kurzu a my se ho pokusíme najít a pošleme Vám kontakt na vzdělávací firmu a/nebo Vaši poptávku kurzu zveřejníme v seznamu poptávek.

Registrace školící firmy

Jste školící firma, vzdělávací instituce a/nebo pořádáte školení, kurzy, rekvalifikační semináře? Zaregistrujte svoji firmu na serveru a zvyšte počet svých klientů.
 

Náhodný kurz/školení


DO180 Red Hat OpenShift Administration I: Operating a Production Cluster - DataScript s.r.o.
Red Hat OpenShift Administration I: Managing Containers and Kubernetes (DO180) prepares OpenShift cluster administrators to manage Kubernetes workloads and to collaborate with developers, DevOps engineers, system administrators, and SREs to ensure the availability of application workloads. This cou

^

 

 

OPATRENI PROTI PRANI SPINAVYCH PENEZ AKTUALNE A PO ZMENACH PRAVNICH PREDPISU

Viz také následující kurzy :
  • To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaciPodrobnosti
  • Finanční kontrola ve veřejné správě – aktuální i připravované změny legislativyPodrobnosti
  • Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (pro mírně pokročilé a pokročilé)Podrobnosti
  • Pracovní právo od A až do Z, s důrazem na aktuální změny - 3denníPodrobnosti
  • Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikátyPodrobnosti


Kurz - Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů

Tento vzdělávací kurz/seminář již proběhl - Původní program vzdělávacího kurzu
Tento kurz již byl smazán


Tento kurz pořádala firma: © 1. VOX a.s. - Praha 1
 
[Kurz] seznam všech minulých termínů   >>  | Další podobné školení nebo kurzy  >>  | Další naše kurzy nebo školení   >>  1. VOX a.s.



Další podobné školení nebo kurzy:
- Další podobné školení nebo kurzy # Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
    - ... cena: 2.471 Kč/Kurz (2.990 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované evropské AML legislativy - ON-LINE - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
    - ... cena: 2.223 Kč/Kurz (2.690 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu - Český institut interních auditorů, z.s.
    - ... cena: 3.300 Kč/Kurz (3.993 Kč/Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Brno - Jihomoravský  
    (??)   Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání sankcí a opatření k nápravě v praxi - Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
    - ... cena: 2.350 Kč/Kurz

  • Podobný kurz     Praha  
    (??)   Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.
    - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     online - eLearning, Webináře  
    (??)   Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu - 1. VOX a.s.
    - ... cena: 2.590 CZK /Kurz (3.134 CZK /Kurz včetně DPH)

  • Podobný kurz     Praha 2  
    (??)   Jak řešit pohledávky a dostat co nejvíce peněz zpět - STUDIO W
    - ... cena: 2.900 CZK /Kurz (3.509 CZK /Kurz včetně DPH)




    • ^


    Jednotlivé termíny podobných školení : školení opatření | školení praní | školení špinavých | školení peněz | školení aktuálně | školení právních # kurzy opatření | kurzy praní | kurzy špinavých | kurzy peněz | kurzy aktuálně | kurzy právních




    Popis kurzu
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů


    Kurz je určen pro ...

    Seminář je určen širokému okruhu účastníků: zejména zaměstnancům tzv. odpovědných osob, jako zejména zaměstnancům finančních institucí (pracovníkům bank, obchodníkům s cennými papíry apod.); dále příslušníkům svobodných povolání jako jsou advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci apod.; pracovníkům realitních kanceláří; také společnostem zakládající obchodní korporace a statutárním orgánům osob se zahraničními vlastníky. Konečně je určen i všem statutárním orgánům právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku.


    Lektoři kurzu


    Dr. et Mgr. Jiří Taišl
    advokát se specializací na obchodní právo a finanční právo, zejména pak na právo kapitálového trhu


    [Kurz] Program kurzu (obsah přednášky/semináře/rekvalifikace/studia) ...



    • současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,

    • okruh povinných osob,

    • definice skutečného majitele,

    • změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící
    struktury,

    • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,

    • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),

    • obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
    Dotazy a diskuze.


    [Kurz] Obsah kurzu/školení...



    • současný vývoj úpravy praní peněz v ČR, EU a ve světě – souvislosti s dalšími pravidly o omezení bankovního tajemství a výměna informací mezi daňovými správami – prokazování původu majetku apod.,

    • okruh povinných osob,

    • definice skutečného majitele,

    • změny v identifikaci a kontrole klienta – nové povinnosti – zjišťování vlastnické a řídící
    struktury,

    • systém vnitřních zásad a hodnocení rizik,

    • evidence skutečných majitelů (změny ve veřejných rejstřících),

    • obecné pokyny ESA (Evropský orgán dozoru nad praním špinavých peněz).
    Dotazy a diskuze.

    [Kurz] Cíl školení / poznámka ke kurzu...

    Cílem semináře je seznámit vás: - s novelizovaným zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů s trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), v kontextu evropské i mezinárodní právní regulace problematiky praní peněz, - s novým prováděcím předpisem k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 Sb., o požadavcích na systém vnitřních zásad (účinnost od 1. 10. 2018), kterou se zpřísňují požadavky na vnitřní postupy a opatření povinných osob dle zákona, - s připravovaným novým zákonem o evidencí skutečných majitelů a se souvisejícími povinnostmi pro právnické osoby a jejich statutární orgány (předpokládaná účinnost od 1. 1. 2021).

    [Školení] Další popis kurzu (úroveň, minimální znalosti, informace o cenách kurzu) ...

    Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.





    Podobné kurzy #Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů >>



    ^




    Poslední aktualizace: 2022-03-01 15:51:28

    1. VOX a.s.
    Popis kurzu | Termíny kurzu & přihláška | Dotaz ke kurzu | Komentáře a dotazy na školení/kurz | Související kurzy | Přidat kurz do oblíbených kurzů | Kód kurzu: 88910 | TISK
    Popis kurzu | Termíny kurzu & přihláška | Dotaz ke kurzu | Komentáře a dotazy na školení/kurz | Související kurzy | Přidat kurz do oblíbených kurzů | Kód kurzu: 88910 | TISK
    Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů #

    Rekvalifikační vzdělávací kurzy + Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře + Management, marketing, prodej a ostatní manažerské kurzy a školení

    Téma kurzů nebo školení:
  • MAIL RSS Manažerské kurzy
  • MAIL RSS Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění
  • MAIL RSS Finanční kurzy
  • MAIL RSS Právo a legislativa



     
    Komentáře a dotazy na školení a nebo kurz

    Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
     

     

    Hledáte náhodou nějakou práci?


    Číšník / servírka
    - Aktivní komunikace s hosty a zajištění jejich potřeb a přání - Udržování čistého a uklizeného pracoviště - Spolupráce..., Praha 1

    Denní recepční Mamaison Residence Belgicka Prague
    -in a check-out hostů - Zajišťování dalších služeb dle přání hosta - Aktivní spolupráce s ostatními odděleními hotelu..., Praha 2

    RECEPČNÍ 4* HOTEL MAJESTIC PLAZA
    jeho požadavků a získávání zpětné vazby · Komunikace s hosty při řešení jejich přání a stížností · Práce s Office, Outlook..., Praha 1

    Hledáme nové mistry*ně ve světě sendvičů Až 170Kč/h a flexibilní směny :]
    , přidej se k nám! Co bude potřeba Sendviče plníme podle přání zákazníků a dodržování vysokých standardů je naším denním..., Praha 1

    ČÍŠNÍK / SERVÍRKA - "Staromák"
    náš host „numero uno“! Pokud máš komunikativní znalost anglického jazyka, zbožíznalství, rád plníš přání hostům a chceš..., Praha 1 - Praha 2

    Denní/ noční recepční pro hotel Bookquet
    pobytu navštívit Odpovídat na dotazy hostů, snažit se jim pomáhat plnit jejich přání a požadavky Budete pracovat..., Praha 1

    odborný rada v Oddělení ekonomiky a rozpočtu
    rozpočtových míst a zpracování návrhů opatření, − realizaci rozpočtových opatření, − ve spolupráci s odbornými útvary generálního..., Praha 7

    ^

    Podobné kurzy # opatření + praní + špinavých + peněz + aktuálně + právních

    Náhodný výběr podobných vzdělávacích kurzů

    Jednotlivé termíny podobných školení : školení opatření | školení praní | školení špinavých | školení peněz | školení aktuálně | školení právních # kurzy opatření | kurzy praní | kurzy špinavých | kurzy peněz | kurzy aktuálně | kurzy právních


    •  

    [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení


    Kurzy | ABRA Flexi
    ***
    kurzy | 2022-06-09 
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy a akce - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy | IES - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - Curatio - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - sniper.cz - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy Online + E-learning - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Kurzy - kurzy
    Články:Vzdělávání dospělích  Online kurzy - kurzy


    Nalezeno celkem : 34 zpráv | aktualizace každou hodinu

    ^
    Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]novinky - rekvalifikace
    Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]First minute


    Poslední hledané kurzy a/nebo školení


    Adventn vnon , audity , Specifika , Programovn pokroil , Warehouse , Implementation , Specifika , Energetick specialista , Grafologie , PROFFESIONAL , Podium , Vvoj aplikac , Prahou , Vroba jemnho peiva , vnon , Centre , Jak zat kolit , Hlas rdce , Jak zachovat , pracovni pravo personalistiky , Implementation , Diagnosis , Grafika , Cestovn nhrady vetn , kontrolu , Implementation , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení


    ^
     
    RSS
    RSS - odběr novinek - nové kurzy, rekvalifikace a školení
    Nové kurzy/školení | Nové termíny kurzů/školení | Last-Minute | Odběr novinek na Váš mail
    skoleni-kurzy.eu

    SKOLENI-KURZY.EU

    REGIONY

    MENU

    KONTAKT


    skoleni-kurzy.eu
    2007 - 2024 © OBEC.net, sro
    Potoční 8, 617 00 Brno, CZ
    Email: info[at]skoleni-kurzy.eu
    Telefon:(+420) 775 193 488
    Fax:
    Kontakt

    +



    +




    V případě dotazu ke kurzu využijte prosím kontaktní formulář u daného konkrétního kurzu
    Školení: STRÁŽNÝ v květnu 2024 - Havířov, Karviná, Frýdek Míste
    ^
    Šperky | Oblečení | Handmade | Domácnost | Dárky | Dodameto.cz | SHOPILOorg