Výpis školení a/nebo kurzů podle klíčového slova: or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu - pouze v názvu kurzu hledá aspoň jedno klíčové slovo [OR]

• Hledat kurzy po jednotlivých klíčových slovech:
  • or | opatře | prot | pran | špinavý | peně | financová | teroris (hledá i v popisu kurzu)
  • or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu Pro více slov: musí najít všechna [AND]
  • or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]
  
  
  
• Seznam termínů kurzů - vypíše kurzy jako tabulku termínů jednotlivých školení :
  • or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu - hledat pouze v názvu kurzu , vyhledané kurzy obsahují aspoň jedno slovo [OR]
• 
  RSS - nové kurzy a školení   Nechte si posílat novinky a nové kurzy a/nebo školení prostřednictvím našich zdrojů RSS/Feed (Co to je RSS najdete zde - bez registrace)
  • or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu Zdroj RSS pro vyhledání kurzů pouze v názvu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  • or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu Zdroj RSS/Feed pro vyhledání kurzů v názvu a v popisu kurzu (vrací nové termíny kurzů/školení)
  
  
  Z libovolného vyhledávacího dotazu, který zadáte do vyhledávacího políčka, si můžete vytvořit RSS kanál, který si vložíte do své RSS čtečky a můžete sledovat nejnovější kurzy a dokumenty v katalogu, odpovídající danému dotazu.

Hledáno v oborech jednotlivých školení: or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu

Hledáno ve školících firmách: or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu

Hledáno v názvu kurzu/školení: or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu

Zobrazit jako: Tabulka termínů kurzů (or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu)

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ [proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu]

Právo a legislativa

Pro pracovníky inkasních agentur, věřitele, pracovníky inkasních a právních oddělení firem a zaměstnance, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody ve smyslu zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Přednášející: Mgr. Ing. Marek Švehlík je advokát a partner kanceláře Švehlík & Mikuláš advokáti s. r. o. se specializací na právo obchodních společností se zaměřením na corporate governance a restrukturalizace podniků, civilní a trestní řízení, daňové právo a soutěžní právo. Každý účastník obdrží po absolvování semináře certifikát. V ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiál. Více informací o semináři naleznete níže na stránce. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Asociace inkasních agentur

OPATŘENÍ protI pranÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANCOVÁNÍ terorisMU

Další právní normy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro všechny tzv. povinné osoby dle zákona č. 253 - 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpis (tzv. AML zákon), a jejich zaměstnance zodpovědné za dodržování opatření vyplývajících z tohoto zákona. Cíl semi ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy

Evropské právo

Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se ...

• 18.11.2024 Praha
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  


• Červen 2024
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  


• 18.11.2024 online
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE

Evropské právo

Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se ...

• Červen 2024



• 18.11.2024 online
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy

Evropské právo

Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se ...

• 18.11.2024 Praha



• Červen 2024
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  


• 18.11.2024 online
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

^

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE

Evropské právo

Program: * Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML - CFT) a relevantní mezinárodní instituce * Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace * Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se ...

• Červen 2024
    ... Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy - ON-LINE (Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová)
  


• 18.11.2024 online

   = podobný kurz, školení a/nebo seminář

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Povinnosti spojené s bojem proti praní peněz a financování terorismu

Další právní normy

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou praní špinavých peněz a s povinnostmi, které jim ukládá AML zákon v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Důraz bude kladen nejen na výklad dotčených povinností, ale také na příklady z praxe, kde a jak se tyto povinnosti uplatní. Pozornost bude věnována také otázce riz ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

OPATŘENÍ protI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ terorisMU - Povinné školení dle zákona č. 253/2008 Sb.

Další právní normy

- Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců - Seznámit posluchače s problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) - Seznámit je se zákonnými povinnostmi - Splnit zákonnou podmínku absolvování kurzu v průběhu 12 kalendářních měsíců Obsah: Výklad základních pojmů - legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu, povinná osoba, podezřelý obchod, Finanční analytický útvar MF ČR Právní úprava – mezinárodní dohody, zákon č. 253 - 2008 Sb. a související předpisy Základní povinnosti – identifikace klienta, kontrola klienta, uchovávání údajů, systém vnitřních zásad, povinnost mlčenlivosti, neuskutečnění obchodu, oznamovací povinnost, odklad splnění příkazu klienta a další Výkon správního dozoru a správní delikty Dotazy, testy a jej ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - SOVA STUDIO

Změny v opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) v kontextu nové legislativy

Pro všechny úrovně. Určeno pro Školení je určeno nejen pro AML a compliance pracovníky, ale také pro interní auditory, zaměstnance bank, družstevních záložen, životních pojišťoven a dalších pracovníků, kteří se podílí na zajištění a plnění AML - CFT povinností. Cíl semináře Seminář se zabývá nejdůležitějšími změnami souvisejícími s novelou AML zákona (253 - 2008 Sb.), zejména pak změnami týkajícími se identifikace a kontroly klienta, politicky exponovaných osob, hodnocení rizik apod. Struktura kurzu je koncipována s ohledem na jednotlivé oblasti AML - CFT v kontextu jejich praktické aplikace. Níže uvedený program školení je orientační, přičemž smyslem a účelem je především pomoci zodpovědět jednotlivým účastníkům jejich dotazy a nejasnosti v dané oblasti a přizpůsobit jim školení na míru. Při výkladu jednotlivých oblastí bude brán i ohled na nejčastěji zjišťované nedostatky, se kterými se setkávají dohledové orgány. Obsah semináře Stručný přehled legislativní základny – zákon, vyhláška, metodické pokyny a standardy. Identifikace a kontrola klienta. Politicky exponované osoby. Právnické osoby – skutečný majitel, svěřenský fond apod. Rizikové faktory – země původu, předmět obchodu, předmět činnosti apod. Sestavení a vyhodnocení rizikového profilu. Hodnocení rizik. Monitoring klientských transakcí. Mezinárodní sankce – sankční seznamy, monitoring (vstupní a průběžný) klientů, osob ve vazbě na klienta a protistran. Hodnotící zpráva dle AML vyhlášky ČNB. Informace doprovázející převody finančních prostředků. ...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Český institut interních auditorů, z.s.

Povinné dokumenty pro realitní kanceláře dle zák.č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

realitní

...

  Podrobnosti ke kurzu, školení - Gaudens s.r.o.

Tabulka termínů kurzů (or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu)

Další kurzy a školení

Celkem nalezeno kurzů, školení a/nebo rekvalifikací : 2130

• or | opatře | prot | pran | špinavý | peně | financová | teroris (hledá i v popisu kurzu)

• or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu Pro více slov: musí najít všechna [AND]
• or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu hledá i v kurzech bez termínu a hledá pouze v názvu kurzu aspoň jedno klíčové slovo [OR]

Vyzkoušejte také: nové hledání kurzu: or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu - můžete vybrat kurz or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu - podle regionu, akreditace a nebo termínu školení: or opatření proti praní or špinavých or peněz or financování or terorismu [NEW]

Nenašli jste kurz, školení, studium a/nebo seminář?

Vložit poptávku na kurz
Seznam poptávek školení

Pošlete nám nezávaznou poptávku po školení a nebo kurzu a my ji zveřejníme na stránkách serveru skoleni-kurzy.eu. Možnost odpovědět na danou poptávku mají pouze registrované školící firmy na serveru skoleni-kurzy.eu .

Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Tato služba je ZDARMA - bude nám ctí, jestliže uspokojíme Vaši poptávku po vzdělání, kurzech, školení a/nebo rekvalifikaci. Veškeré nabídky Vám budeme přeposílat. Jestliže chcete zveřejnit email, napište ho do textu poptávky.

pokračujte zde: Kontaktní formulář na zadání poptávky školení, kurzu a/nebo semináře

Seznam článků (doporučení)

• Školení pro účetní příspěvkových organizací o účtování dotací z fondů EU
• Burza, komodity, akciové trhy, forex – co s tím?
• O komunikaci aneb Jak se domluvit?
• PREVENCE BOLESTI ZAD - praktický kurz pro zaměstnance sociálních služeb a podobných profesí
• Praktický kurz na téma INKONTINENCE [únik moči] - novinka!
   

  [Rekvalifikační kurzy, školení] Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení

  
  Kurzy | ABRA Flexi
  ***

  kurzy | 2022-06-09 

    Kurzy a akce - kurzy
    Summit Academy RAZU sport kurzy - Pustevny - kurzy
    Kurzy | IES - kurzy
    Kurzy - Curatio - kurzy
    Kurzy - sniper.cz - kurzy
    Kurzy - skoleniproucetniskoleniproucetni - kurzy
    Kurzy Online + E-learning - kurzy
    Kurzy - kurzy
    Online kurzy - kurzy
  
  
  

  Nalezeno celkem : 34 zpráv | aktualizace každou hodinu

  
  

  ^

  Novinky z oblasti vzdělávacích kurzů a školení [NEWS]
  Nové rekvalifikační vzdělávací kurzy a školení [FIRST MINUTE]

  
  
  

  Poslední hledané kurzy a/nebo školení

  
  akreditovaný kurz asistenta pedagoga , akreditovany-kurz-asistenta-pedagoga , trackback , trackback , Rodiovsk , dentální-hygienista , vychovatelka , rekvalifikace-geodet , pedagogické minimum uherské hradiště , Dohnlek , Modernm , Zkonn , trackback , zlatník , wx-lt-redirect-php-url-polytrauma-va-gov-disclaimer-asp-url-https-eventbrite-com-o-bcsirt-3139711504 , Dan vklad , POJISTNM , trackback , trackback , PROFESE , CorelDRAW kurz pro , aktualit , pedagogické-minimum-nový-jičín , pedagogické minimum nový jičín , trackback , účetní závěrka pro or nestátní or neziskové or organizace or sestavení , účetní-závěrka-pro-or-nestátní-or-neziskové-or-organizace-or-sestavení , or-účetní-závěrka-pro-or-nestátní-or-neziskové-or-organizace-or-sestavení , vychovatelka-rekvalifikace , účetní závěrka pro or nestátní or neziskové or organizace or sestavení , Storytelling improvizace , komplexn , forma , KONTROLA , Sestaven vkazu Cash , dále viz: statistika | Náhodně hledané školení
  
  

  
  

  ^